公告日期：2016-03-30

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：临2016-005东方电气股份有限公司八届七次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。东方电气股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电气”）第八届董事会第七次会议于2016年3月29日在中国四川省成都市召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人,公司全体监事列席了会议。董事长斯泽夫先生主持了本次会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。本次会议经公司董事会认真审议,形成如下决议：一、审议通过《关于对2015年度财务报表期初数进行追溯调整的议案》。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司对2015年财务报表期初数追溯调整的公告》。二、审议通过《关于公司2015年度经审计的财务报告的议案》并提请股东大会审议批准该议案。公司按中华人民共和国会计准则编制的截至2015年12月31日止期间的年度财务报告经过会计师审计，各项数据真实、准确，采用了合适的会计政策并对各项损失做出了谨慎及合理的估计，会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，出具了标准无保留意见。三、审议通过《关于公司2015年度税后利润分配方案的议案》并提请股东大会审议批准该议案。经信永中和会计师事务所审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润439,072,644.82元，每股收益0.19元。根据《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，对公司2015年度利润拟进行如下分配：1、按照公司（母公司）2015年实现净利润566,487,388.13元的10%计提法定盈余公积金56,648,738.81元；2、以公司总股本2,336,900,368股为基数,按照每股派发现金股利0.06元（含税）实施现金分红，预计将支付现金股利总额为140,214,022.08元，分红率为31.93%；3、本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。四、审议通过《关于公司2015年度报告及年报摘要的议案》。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司2015年年度报告》及《东方电气股份有限公司2015年年度报告摘要》。五、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。六、审议通过《关于公司2015年度内部控制审计报告的议案》。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司2015年度内部控制审计报告》。七、审议通过《关于公司2015年度社会责任报告的议案》。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司2015年度社会责任报告》。八、审议通过《关于年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司关于年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。九、审议通过《关于聘任公司2016年度会计师的议案》公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度的年审会计师和内控审计师，并提请公司股东大会审议批准该议案。十、审议通过《关于向华电龙口风电有限公司增加注册资本金的议案》。公司拟向华电龙口风电有限公司增加注册资本金1875万元用于二期项目建设。十一、审议通过《关于向四川省能投风电开发有限公司增加注册资本金的议案》。公司拟向四川省能投风电开发有限公司增加注册资本金1.26亿元用于风电场和光伏项目建设。十二、审议通过《关于成立巴西子公司的议案》。为了更好地开拓巴西市场，公司拟设立东方电气（巴西）有限责任公司，注册资本金:75万雷亚尔（折合约20万美元）。十三、审议通过《关于修订的议案》详细内……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。