600076:青鸟华光2015年第三次临时股东大会资料(2015/12/22)

申眷烙

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公告日期：2015-12-22

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会资料潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议议程一、会议召开时间１、现场会议召开时间：2015年12月29日上午10∶00２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年12月29日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。三、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新区北宫东街６号公司会议室。四、会议内容：(一)审议：1、《关于修改公司章程部分条款的议案》；2、《关于选举董事的议案》；3、《关于选举独立董事的议案》；4、《关于选举监事的议案》。(二)对议案提出意见或建议(三)对议案进行投票表决(四)宣读大会决议五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字六、出席现场会议的股东及股东代表签字七、大会闭幕2015年第三次临时股东大会会议材料之一：关于修改公司章程部分条款的议案各位股东及股东代表：根据公司实际情况，公司拟对公司章程部分条款进行修改，具体内容如下：原公司章程第一百一十三条董事会由5名董事组成，按照国家法律法规关于独立董事的相关规定设立独立董事。董事会设董事长1人，副董事长1人。修改为：第一百一十三条董事会由7名董事组成，按照国家法律法规关于独立董事的相关规定设立独立董事。董事会设董事长1人，副董事长1人。现提请股东大会审议。2015年12月29日2015年第三次临时股东大会会议材料之二：关于选举董事的议案各位股东及股东代表：由于工作原因，王殿斌先生、沈志根先生已于近日向公司董事会提出辞去公司董事会董事及董事会相关专门委员会职务。公司第一大股东李洁先生提名郭志先女士、李洁先生、周晓璐女士为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。现提请股东大会审议。2015年12月29日董事候选人简历：郭志先，女，63岁，汉族，中国国籍，大学学历，无永久境外居留权，中共党员，经济师，高级经营师。曾任武汉锅厂团委书记；武汉二轻工业局铝制品工业供销服务公司副科长、科长；武汉市建设银行科长、副处长；武汉东湖高新进出口公司副总经理。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司董事长。李洁，男，34岁，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，德国奥尔登堡大学生物专业硕士，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任湖北康欣木制品有限公司总经理。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司董事、总经理。周晓璐，女，35岁，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，德国奥尔登堡大学化学专业硕士。曾任湖北康欣木制品有限公司副总经理。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司董事、副总经理。2015年第三次临时股东大会会议材料之三：关于选举独立董事的议案各位股东及股东代表：由于工作原因，王东雷先生、宋寅虎先生已于近日向公司董事会提出辞去公司董事会董事及董事会相关专门委员会职务。公司第一大股东李洁先生提名张齐生先生、穆铁虎先生、汤湘希先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。现提请股东大会审议。2015年12月29日附件：董事候选人简历张齐生，男，76岁，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，现任南京林业……[点击查看原文][查看历史公告]

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游丈丁

千言万语汇成两个字“次奥”！

2015-12-21 16:23:24
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申决又

12月29日还没到吧，怎么会议都开过了？

2015-12-21 16:26:04
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弘商

sb，看不见是会议流程安排和股东资料吗？

2015-12-21 16:53:58
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田呢侯

会议开完就是新一届董事会第一次预案，关于公司更名的提议交股东大会通过

2015-12-21 17:06:15
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关曹世

新董事会成立就是行情开始

2015-12-21 17:06:45
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奚幽寸

再坚持几天，与主力耗着，他现在比散户心急！

2015-12-21 17:09:58
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昝拱城

静寂的远山和山神花海一看就是同一个庄的托，或者是同一个人，打开名字看他们的发言，连关注的吧，在其他吧的发言都是同样的股票！

2015-12-21 17:38:28
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董敏

终于等到你了。29号。我等你。。

2015-12-21 17:51:02
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益宅

今天都涨不过大盘

2015-12-21 18:07:37
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郦牛助

还真是啊，真TM孙子，这丧人…就欠拉出打丫一顿

2015-12-21 18:13:40
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周级峙

我也想这么说

2015-12-21 18:24:37
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闻牛

考你女良！老子意见一致不行！老子让你买了！

2015-12-21 18:41:54
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苍花干

你孙子弱智，傻逼！我让你听我的买了吗？

2015-12-21 18:43:08
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霍彬

看你老儿连个名字都不敢起！还有个孙儿叫什么“殇．燎原”，什么傻逼网名！一看这名字就知野生的！

2015-12-21 19:03:20
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郑婧

有些傻比整天托托挂嘴上，你知什么是托！你要整天这样想怎么能挣钱！哪里托了，说别人托托的整个就一傻孙！

2015-12-21 19:05:48
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巩哲

无怨乎这么多傻孙赔钱！心不在研究股票上，就天天操点傻逼心！

2015-12-21 19:07:29
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莘奸侃

说的对！！！！太无语了

2015-12-21 19:14:03
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纪振奇

今天起不用看盘，（有上下20%的空间再来考虑）此阶段无需关注，大小散们可否认同？

2015-12-22 07:56:20
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邢拿麦

现在是几个大鬼跟多个小鬼儿掐架经过几个小幅高开诱多和几次小幅低开诱空戏弄看热闹是好办法最后看决定胜负

2015-12-22 09:23:16
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伊眼

未来的行情站错队的将会死掉

2015-12-22 09:26:46
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