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公告日期:2016-08-10
证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2016-079中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第十届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况中国嘉陵工业股份有限公司(集团)(以下简称“公司”或“本公司”)于于2016年 8 月9日在公司会议室召开了第十届董事会第五次会议,会议采用现场方式表决。本次会议应出席董事9名,实际出席董事8名,独立董事马赟先生因公出差,委托独立董事王彭果先生出席本次会议并代为表决。会议由公司董事长李华光先生主持,监事5人列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于终止本次重大资产重组相关事项的议案》。同意公司终止本次重大资产重组相关事项,并将在召开投资者说明会后及时申请复牌。本项内容涉及关联交易事项,关联董事李华光先生、倪尔科先生回避表决。表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。2、审议通过了《关于签订的议案》。同意公司与中国南方工业集团公司、龙光基业集团有限公司签署《重大资产重组框架协议之终止协议》。本项内容涉及关联交易事项,关联董事李华光先生、倪尔科先生回避表决。表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。特此公告。中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二〇一六年八月九日[点击查看原文][查看历史公告]
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