公告日期：2017-05-10

宋都基业投资股份有限公司2016 年年度股东大会会议材料2017年05月目录2016年年度股东大会议程......32016年年度股东大会须知......4独立董事2016年度述职报告......6议案一、公司董事会2016年度工作报告......14议案二、公司监事会2016年工作报告......34议案三、公司2016年度财务决算报告......36议案四、关于公司2016年度利润分配预案的议案......52议案五、公司2016年度报告及摘要......53议案六、关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案......54议案七、关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案......55议案八、关于公司及控股子公司购买理财产品的议案......56议案九、关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案......58议案十、关于公司2017年度预计日常关联交易事项的议案......61议案十一、关于公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）的议案......64议案十二、关于修订的议案......65议案十三、关于预计新增对合营企业担保暨关联交易的议案......66 2016年年度股东大会议程现场会议召开时间：2017年5月16日（星期二）下午14：30会议召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室会议主持人：俞建午先生一、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议的人员；二、董事会秘书宣读会议议案：序 议案号1 公司董事会2016年度工作报告2 公司监事会2016年度工作报告3 公司2016年度财务决算报告4 关于公司2016年度利润分配预案的议案5 公司2016年度报告及摘要6 关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案7 关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案8 关于公司及控股子公司购买理财产品的议案9 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案10 关于公司2017年度预计日常关联交易事项的议案11 关于公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）的议案12 关于修订的议案13 关于预计新增对合营企业担保暨关联交易的议案会议将听取公司独立董事2016年度述职报告。三、股东现场发言和提问；四、董事会对股东的问询作出答复和说明；五、提名本次会议监票人名单；六、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；七、表决议案；八、监票人宣布表决结果；九、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；十、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；十一、见证律师宣读《宋都基业投资股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书》十二、闭会。宋都基业投资股份有限公司2016年年度股东大会须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。……[点击查看原文][查看历史公告]

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