公告日期：2016-04-16

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-030号吉林亚泰（集团）股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称―本公司‖或―公司‖）2016年第六次临时董事会会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，本公司就本次非公开发行股票事项（以下简称―本次发行‖）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。一、本次非公开发行股票对公司即期回报摊薄的影响（一）计算每股收益变动的主要假设和说明1、假设本次发行于2016年9月末实施完毕，该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准并实际发行完成时间为准；2、本次非公开发行股票的数量按发行上限730,940,148股计算，发行价格按发行底价4.70元/股计算。3、预计本次非公开发行募集资金总额为343,541.87万元，本次测算不考虑发行费用。4、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；5、假设2015年度不进行利润分配；6、不考虑非经常性损益对净利润的影响；7、根据公司《2015年年度业绩预亏公告》，2015年度可实现归属于上市公司股东的净利润为-10,000万元至-20,000万元间，测算时假设2015年度可实现归属于上市公司股东的净利润为-15,000万元；考虑到2015年业绩受经济环境影响较大，不具备可比性，故此处假设2016年归属于上市公司股东的净利润较2014年归属于上市公司股东的净利润持平、减少20%、增加20%三种情形。上述测算不代表公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。8、本次发行募集资金到账后，用于偿还银行贷款的募集资金为100,000.00万元，按照一年期贷款基准利率（4.35%）测算，2016年可节省财务费用1,087.50万元，除此之外，未考虑公司生产经营、投资收益等对净利润的影响；9、在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、利润分配和净利润之外的其他因素对净资产的影响。（二）本次发行对基本每股收益、稀释每股收益等即期回报财务指标的影响基于上述假设和说明，公司测算了本次发行对公司基本每股收益、稀释每股收益等即期回报财务指标的影响：2015年度 2016年度/2016年12月31日项目 /2015年12本次发行前 本次发行后月31日总股本（万股） 259,994.57 259,994.57 333,088.59本次发行募集资金净额（万元） 343,541.87预计本次发行完成月份 2016年9月末2015年归属于母公司的净资产 1,089,823.72普通股加权平均数（万股） 236,487.46……[点击查看原文][查看历史公告]

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