公告日期：2016-04-16

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-029号吉林亚泰（集团）股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案二〇一六年四月发行人声明1、本公司董事会及全体董事保证本非公开发行A股股票预案不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本非公开发行A股股票预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、本非公开发行A股股票预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本非公开发行A股股票预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的A股股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。重要提示1、本次非公开发行A股股票的相关事宜已经公司2016年第六次临时董事会会议审议通过，尚须吉林省国资委、公司股东大会和中国证监会的批准或核准。2、本次非公开发行A股股票的发行对象为金塔投资和其他符合相关规定条件的证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他投资者，全部发行对象不超过10名。发行对象应符合法律、法规规定的条件。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。3、本次非公开发行A股股票以公司2016年第六次临时董事会会议决议公告之日为定价基准日（2016年4月16日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于4.70元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的主承销商协商确定。金塔投资不参与本次询价过程中的报价，接受其他发行对象申购竞价结果，与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，公司将按规定对发行价格作相应调整。4、本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过730,940,148股（含本数），公司关联方金塔投资认购不超过本次发行股份的5%。参与本次非公开发行的每一发行对象（包括其关联方）认购本次发行的股份后，合计持有本公司股份数量不得超过本次发行后公司总股本的5%。董事会将依据股东大会的授权根据实际情况与本次非公开发行的主承销商协商确定最终发行数量。公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，公司将对发行数量进行相应调整。5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币343,541.87万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：项目总投资 本次募集序号 项目名称 （万元） 资金投入（万元）亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试1 175,501.00 41,281.08车间项目2 亚泰医药产业园B区普药、保健品生产基地项目 46,413.00 40,175.203 亚泰医药产业园D区生物疫苗生产基地项目 93,215.00 39,904.77亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业4 134,896.20 122,180.82园项目……[点击查看原文][查看历史公告]

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