600882:华联矿业第九届董事会第五次会议决议公告

刁君卓

(发表于: 广泽股份股吧更新时间: )

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600882:华联矿业第九届董事会第五次会议决议公告查看PDF原文

公告日期：2015-11-12

证券代码：600882 证券简称：华联矿业公告编号：临2015-082山东华联矿业控股股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议以通讯方式行使表决权。本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。本次董事会审议议案全部获得通过。一、董事会会议召开情况山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2015年11月7日以书面方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于2015年11月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。其中董事孙伊萍女士由董事柴琇女士代为出席并行使表决权,董事SWARTELETHOMASMICHAEL先生由董事林惠鹏先生代为出席并行使表决权,独立董事苏波先生由独立董事孙立荣女士代为出席并行使表决权。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。二、董事会会议审议情况（一）审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购管理办法》”)等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，对照上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的条件，董事会经过对公司自身的实际情况及相关事项进行充分论证，认为公司符合实施发行股份购买资产并募集配套资金的要求及各项条件。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。（二）审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》一）本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案公司拟通过发行股份购买资产的方式购买柴琇、吉林省广泽乳业投资有限公司合计持有的广泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳业”）100%的股权以及吉林省乳业集团有限公司持有的吉林市广泽乳品有限公司（以下简称“吉林乳品”）100%的股权；同时，公司拟向特定对象柴琇、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”）非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过80,000万元，且不超过标的公司100%股权交易价格的100%。本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施。本子议案关联董事柴琇、陈陆辉、孙伊萍回避表决，由公司其他6名非关联董事审议表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。二）标的资产的定价依据及交易价格本次交易的标的资产为交易对方合法持有的广泽乳业100%的股权以及吉林乳品100%的股权(以下简称“标的资产”)。交易各方同意，以2015年9月30日为预估基准日对标的资产进行预估，并以公司聘请的具有证券业务资格的资产评估机构出具的标的资产评估报告所确定的标的资产评估价值为依据，共同协商确定本次交易的价格。经初步预估，标的资产在预估基准日的预估值约为60,638.55万元，参考预估基准日后标的资产增资20,000.00万元，标的资产的预计交易价格为80,638.55万元。标的资产的最终交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。本子议案关联董事柴琇、陈陆辉、孙伊萍回避表决，由公司其他6名非关联董事审议表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。三）发行股份购买资产本子议案关联董事柴琇、陈陆辉、孙伊萍回避表决，由公司其他6名非关联董事逐项审议。1、发行种类和面值本次发行股份购买资产发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。2、发行方式本次发行将采用发行股份购买资产的方式，在中国证券监督……[点击查看原文][查看历史公告]

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乌员豆

华联玩大了，小散们等着数钱吧

2015-11-11 19:19:08
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毋昔衣

同志们，华联即将复盘，看一看第一波能不能上40元

2015-11-11 19:22:09
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滕壮娘

怪不得昨晚那么晚才发公告，说了在开股东会没错。

2015-11-11 19:31:34
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桂咸冰

8个亿的资产，10元增发（这不可能，只是比方说，最少12块13块），也就8000万股，总股本增加20%不到，然后又有蒙牛入股，现在的行情40元我觉得只是起步价，兄弟说的不对的地方请多包涵指教，哈哈哈哈

2015-11-11 19:35:06
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蔚卷重

本案严格来说，不直接构成借壳上市。证监会上会审批也是按照资产重组。如果是直接构成借壳上市，程序要复杂。柴女人是先用钱买大股东股份掌握股份控制权自己当董事长。等增发股份完成审批后，再来进行第二步，就是把铁矿石的资产通过置换或剥离出来。那时候就是完整的乳业企业了。只要增发后乳业股份占到总股份的1/2以上。就可以改名称了。大家去看一下600803，原先是叫威远生化。因为原来是专门生产农药的。后来通过非公开发行股份把新奥能源股份增发进来。新奥能源股份远比威远生化大多。后来证监会审批后，公司就变更股份。因为新奥能源股份占多数。所以名称就改为新奥股份。直接借壳上市时间程序要长要烦。这样两步走审批程序简单点。其实也是间接借壳上市。今后铁矿石肯定会通过剥离和置换把它剔除掉。

2015-11-11 19:35:09
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匡便

朋友们，注意了华联将要起航了，请千万中途不要被震荡下车，祝股民们发财

2015-11-11 19:39:41
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宰效

之前看到有人提及蒙牛会不会入场，还被人说痴人说梦，现在入场了。牛股飙升！

2015-11-11 19:51:26
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董券

30万成100万不是梦了

2015-11-11 20:28:33
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相型

哪点那你们看好？14年净利润2094万

2015-11-11 20:48:00
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印妓

看利润买工商银行去他们利润高

2015-11-11 21:07:10
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朱庸柑

利润尼玛2000多万，出来不补跌就行了，能涨涨，当然更好了。哎，关我半年尼玛，赶紧复牌吧

2015-11-11 21:11:11
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芮宫畜

建议你开盘挂跌停卖出，整天唱空你有利可图？莫名其妙。

2015-11-11 21:45:54
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云芸伐

让你看懂都是假象，你要看基本面买股票赔死你，价值重估，同行业股票自己对比下，这股不到5亿股增发后，市值150亿取平均乳业市值，又是双主业，自己看看皇氏集团股价股份，在对比下光明乳业，华联最低25，合理价格30

2015-11-11 21:50:29
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麴门

建议你开盘就卖

2015-11-11 21:51:14
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牛方处

能有20我就卖，没前途的股票。

2015-11-11 22:43:17
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苍圳峙

现在看到多少

2015-11-11 22:50:30
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党料耕

大股东持股成本评论美股12块多，随着公司规模扩大，再怎么样都要翻1-2倍，看30-40.

2015-11-12 08:44:46
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聂炭昏

45~50元不变

2015-11-12 12:25:27
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边娟强

大股东3次购股平均成本12左右，比较高，大股东很有诚意，至少股价要翻倍，看25-30.长期至40-50.

2015-11-12 17:43:47
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