公告日期：2017-07-11

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2017-044宁波杉杉股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年7月10日(二) 股东大会召开的地点：宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地A座5区会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 92、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 448,938,4393、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股39.9850份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。董事长庄巍先生为本次会议主持人，会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席4人，董事陈光华先生、徐逸星女士、仇斌先生、郭站红先生因工作原因未能出席；2、公司在任监事5人，出席3人，监事陈琦女士、金姬女士因工作原因未能出席；3、董事会秘书钱程先生出席本次股东大会；部分高管列席。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于为公司控股子公司提供2017年全年担保额度的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 448,481,139 99.8981 11,700 0.0026 445,600 0.09932、议案名称：关于公司（含合并报表范围内下属子公司）拟使用不超过人民币20亿元（含20 亿元）的自筹资金或自有资金进行对外投资的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 448,492,839 99.9007 0 0.0000 445,600 0.0993(二) 累积投票议案表决情况1、关于增补董事的议案议案 得票数占出席序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选权的比例（%）关于选举李凤凤女士为公13.01 司第九届董事会非独立董 448……[点击查看原文][查看历史公告]

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