公告日期：2017-04-27

宁波杉杉股份有限公司2016年年度股东大会会议资料二一七年五月十二日宁波杉杉股份有限公司2016年年度股东大会会议议程一、会议时间：现场会议召开时间：2017年5月12日13:30。网络投票起止时间：2017年5月12日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、现场会议地点：宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地A座5区三楼会议室。三、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议议程：（一）主持人向大会宣布本次股东大会开始（二）会议审议议案1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案；2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案；3、关于《2016年度财务决算报告》的议案；4、关于2016年度利润分配方案的议案；5、关于2016年年度报告全文及摘要的议案；6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计审计机构的议案；7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构的议案；8、关于公司2017年度提供担保全年额度的议案；9、关于2017年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案；10、《宁波杉杉股份有限公司2016年度内部控制评价报告》；11、《宁波杉杉股份有限公司2016年度履行社会责任报告》；12、关于拟对可供出售金融资产宁波银行股份进行处置的议案；13、关于换届选举第九届董事会非独立董事成员的议案：13.01 关于换届选举庄巍先生为公司第九届董事会董事的议案；13.02 关于换届选举陈光华先生为公司第九届董事会董事的议案；13.03 关于换届选举沈云康先生为公司第九届董事会董事的议案；13.04 关于换届选举杨峰先生为公司第九届董事会董事的议案；13.05 关于换届选举翁惠萍先生为公司第九届董事会董事的议案；13.06 关于换届选举钱程先生为公司第九届董事会董事的议案。14、关于换届选举第九届董事会独立董事成员的议案：14.01 关于换届选举徐逸星女士为公司第九届董事会独立董事的议案；14.02 关于换届选举仇斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案；14.03 关于换届选举郭站红先生为公司第九届董事会独立董事的议案。15、关于换届选举第九届监事会成员的议案：15.01 关于换届选举宫毅先生为公司第九届监事会监事的议案；15.02 关于换届选举陈琦女士为公司第九届监事会监事的议案；15.03 关于换届选举惠颖女士为公司第九届监事会监事的议案。（三）听取《宁波杉杉股份有限公司独立董事2016年度述职报告》（四）股东发言……[点击查看原文][查看历史公告]

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