公告日期：2016-05-06

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2016-032宁波杉杉股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年5月5日(二) 股东大会召开的地点：宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地综合研发中心D区3F多功能厅(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 182、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 254,247,8153、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股45.28份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长庄巍先生主持本次股东大会，会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人，董事陈光华先生、任伟泉先生、陈全世先生及徐逸星女士因工作原因未能出席；2、公司在任监事5人，出席1人，监事沈侣研先生、宫毅先生、华丽女士及陈琦女士因工作原因未能出席；3、董事会秘书钱程先生出席本次股东大会。部分高管列席。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于《2015年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 254,242,115 99.99 3,700 0.00 2,000 0.012、议案名称：关于《2015年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 254,242,115 99.99 3,700 0.00 2,000 0.013、议案名称：关于《2015年度财务决算报告》的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 254,242,115 99.99 3,700 0.00 2,000 0.014、议案名称：关于2015年度利润分配及公积金转增股本方案的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 254,244,115 99.99 3,700 0.01 0 0.005、议案名称：关于201……[点击查看原文][查看历史公告]

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