600886:国投电力第十届董事会第一次会议决议公告

溥另涵

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公告日期：2016-09-15

股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临2016-088债券代码: 122287 债券简称：13国投01国投电力控股股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2016年9月14日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议并通过了以下议案：一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。选举胡刚先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。按照公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，董事长同时兼任战略委员会主任委员。二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。选举罗绍香先生为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。三、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》。选举胡刚、罗绍香、曾鸣为战略委员会委员；选举曾鸣、黄慧馨、冯苏京为提名委员会委员；选举邵吕威、黄慧馨、冯苏京为薪酬与考核委员会委员；选举黄慧馨、曾鸣、邵吕威为审计委员会委员，任期与公司第十届董事会任期一致。特此公告。国投电力控股股份有限公司董事会2016年9月14日[点击查看原文][查看历史公告]

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