公告日期：2016-02-26

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2016-019债券代码: 122287 债券简称：13国投01国投电力控股股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国投电力控股股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2016年2月24日以通讯方式召开。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：一、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于为全资子公司Jaderock提供担保的议案》。为支持收购LesterListrikPte.Ltd.42.1%股权的工作，公司拟向全资子公司JaderockInvestmentSingaporePte.Ltd.（简称“Jaderock”）的境外融资提供信用担保，担保总额不超过2.5亿美元，担保期限拟定为36个月。公司董事会同意该项议案, 并提请公司股东大会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续。公司在上述担保总额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。该议案尚待提交公司股东大会审议通过，详见公司公告:临2016-020。二、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于收购RNEUK100%股权及对外投资的公告》。公司拟支付1.854亿英镑（视收购标的下属InchCape海上风电项目能否获取差价合同或其他类似优惠支持确定是否另行支付0.166亿英镑）收购RepsolNuevasEnergiasS.A下属的全资子公司RepsolNuevasEnergiasUKLimited（RNEUK，“目标公司”或“目标资产”）100%的股权，并承诺收购完成后由RNEUK下属的RepsolBeatriceLimited（简称“RBL”）对Beatrice海上风电项目进行不超过2.5亿英镑的后续投入。公司董事会同意该项议案。详见公司公告:临2016-021。三、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于为全资子公司Redrock提供担保的议案》。为支持收购RepsolNuevasEnergiasUKLimited（RNEUK）100%股权的工作，公司拟向全资子公司RedrockInvestmentLimited（简称“Redrock”）的境外融资提供信用担保，担保总额不超过2.2亿英镑，担保期限拟定为36个月。公司董事会同意该项议案,并提请公司股东大会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续。公司在上述担保总额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。该议案尚待提交公司股东大会审议通过，详见公司公告:临2016-022。四、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于申请备用信用证为RBL公司提供担保的议案》为支持公司收购RNEUK100%股权完成后,RNEUK下属的RBL履行对Beatrice海上风电项目25%股权对应的股东后续投入工作，公司董事会同意申请备用信用证，为RNEUK的全资子公司RBL提供担保，担保总额不超过2.5亿英镑。公司董事会同意该项议案,并提请公司股东大会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续。公司在上述担保总额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。该议案尚待提交公司股东大会审议通过,详见公司公告:临2016-023。五、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》同意公司于2016年3月14日召开公司2016年度第三次临时股东大会,详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》(详见公司公告:临2016-024)。特此公告。国投电力控股股份有限公司董事会2016年2月25日[点击查看原文][查看历史公告]

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