公告日期：2017-09-23

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2017-062内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向内蒙古伊利公益基金会捐赠的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）向内蒙古伊利公益基金会（以下简称“公益基金会”）无偿捐赠名下所拥有的位于北京市朝阳区华威西里55号楼及21个停车位供奥运会、全运会及各个层面的为国家和社会体育事业做出贡献的运动员（包括伤残、未获奖牌、陪练运动员和教练员）等人士、社会残障、智障以及社会各界需要提供帮助的人士开放使用，用于伤病、残疾运动员，社会残障、智障及社会各界需要提供帮助的人士的训练、医疗、康复、教育和就业培训等活动以及其他活动。本次公司向内蒙古伊利公益基金会捐赠的行为构成关联交易。根据《公司章程》，本次关联交易金额在公司董事会权限范围内，由非关联董事表决通过，无须提交股东大会审议。一、关联交易概述（一）关联交易履行的审议程序公益基金会为公司于2016年作为发起人之一设立的以扶贫济困，积极开展公益事业，促进环境可持续发展，推动构建和谐社会为宗旨的非公募基金会。为实现公益基金会宗旨，为体育事业及残疾人公益事业做出贡献，积极履行上市公司的社会责任，公司向公益基金会无偿捐赠名下所拥有的位于北京市朝阳区华威西里 55 号楼及 21 个停车位供奥运会、全运会及各个层面的为国家和社会体育事业做出贡献的运动员（包括伤残、未获奖牌、陪练运动员和教练员）等人士、社会残障、智障以及社会各界需要提供帮助的人士开放使用，用于伤病、残疾运动员，社会残障、智障及社会各界需要提供帮助的人士的训练、医疗、康复、教育和就业培训等活动以及其他活动。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次公司向公益基金会捐赠的行为构成关联交易，本次关联交易金额在公司董事会权限范围内，由非关联董事表决通过，无须提交股东大会审议。公司于2017年9月22日召开第九届董事会临时会议，审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向内蒙古伊利公益基金会捐赠的议案》，在对该议案进行表决时，关联董事潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平、肖斌回避了表决。本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议上述关联交易议案时，独立董事发表独立意见如下：公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公益基金会为公司于2016年作为发起人之一设立的以扶贫济困，积极开展公益事业，促进环境可持续发展，推动构建和谐社会为宗旨的非公募基金会。为实现公益基金会宗旨，为体育事业及残疾人公益事业做出贡献，积极履行上市公司的社会责任，公司向公益基金会无偿捐赠名下所拥有的位于北京市朝阳区华威西里55号楼及21个停车位供奥运会、全运会及各个层面的为国家和社会体育事业做出贡献的运动员（包括伤残、未获奖牌、陪练运动员和教练员）等人士、社会残障、智障以及社会各界需要提供帮助的人士开放使用，用于伤病、残疾运动员，社会残障、智障及社会各界需要提供帮助的人士的训练、医疗、康复、教育和就业培训等活动以及其他活动。公司一次性向公益基金会无偿捐赠位于北京市朝阳区华威西里 55号楼及21个停车位存续期间的使用权和收益权。本事项属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。公司本次关联交易聘请的评估机构具有从事相关工作的专业资质，评估机构的选聘程序合规；该等机构及经办人员与公司及关联方之间不存在关联关系；该机构出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。我们认为公司本次关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。二、关联方介绍（一）关联方关系介绍内蒙古伊利公益基金会发起人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司以及内蒙古伊利实业集团股份有限公司的四位高级管理人员……[点击查看原文][查看历史公告]

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