600887:伊利股份2016年第二次临时股东大会决议公告

蒋同定

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公告日期：2016-12-27

证券代码：600887 证券简称：伊利股份公告编号：2016-067内蒙古伊利实业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2016年12月26日(二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 8902、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,207,056,9833、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 36.3913(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席9人，董事赵成霞、张俊平因事未能亲自出席本次会议；2、公司在任监事5人，出席4人，监事彭和平因事未能亲自出席本次会议；3、董事会秘书出席了本次会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于及其摘要的议案》。审议结果：通过表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 2,184,731,312 98.9884 22,323,671 1.0115 2,000 0.00012、议案名称：《关于的议案》。审议结果：通过表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 2,184,873,512 98.9949 22,181,471 1.0050 2,000 0.00013、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励计划相关事宜的议案》。审议结果：通过表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 2,184,875,912 98.9950 22,179,071 1.0049 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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