公告日期：2016-12-08

北京天驰君泰律师事务所关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书天驰君泰证券字[2016]第Z057号二〇一六年十二月目 录一、公司实施本次激励计划的主体资格......4（一）公司是依法设立并合法存续......4（二）公司不存在不得实施股权激励计划的情形......5二、本次激励计划的内容......5（一）激励对象......5（二）标的股票的来源和分配......6（三）本次股权激励计划的有效期、授权日/授予日、等待期、可行权日和锁定期 /禁售期......7 （四）行权价格/授予价格和确定方法......9 （五）获授条件和行权条件/解锁条件......10 （六）股权激励计划的调整方法和程序......13 （七）本次股权激励计划的实施、授予/授权及解锁/行权程序......17 （八）公司与激励对象各自的权利义务......18 （九）激励计划的变更与终止......20 （十）限制性股票的回购注销......22 （十一）相关争议或纠纷的解决机制......22三、本次激励计划应履行的法定程序......23 （一）本次激励计划已经履行的法定程序......23 （二）本次股权激励尚待履行的法定程序......24四、关于本次股权激励计划的激励对象的确定......24五、本次股权激励计划涉及的信息披露......25六、本次股权激励计划的资金来源......25七、本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响......26八、关联董事回避表决......26九、结论性意见......27 北京天驰君泰律师事务所关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)的法律意见书天驰君泰证券字[2016]第Z057号致：内蒙古伊利实业集团股份有限公司：北京天驰君泰律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“伊利股份”或“公司”）的委托，担任伊利股份本次实施股票期权与限制性股票激励计划项目（以下简称“本次股权激励计划”或“本计划”）的专项法律顾问，就相关事宜提供专项法律服务。本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法）》（以下简称“《激励管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准和勤勉尽责精神，就伊利股份本次股票期权与限制性股票激励计划所涉及的相关事项进行了核查和验证，并出具本法律意见书。本所（含经办律师）声明如下：1、本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证监会、证券交易所的有关规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生或存在的事实发表法律意见书。2、本所律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股权激励计划的合法合规性、履行的法定程序、信息披露以及本次激励计划对公司及全体股东利益的影响等事项进行了审查，本所律师保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。3、本所出具法律意见书是基于公司已向本所保证：公司及其董事、监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本所律师认为出具法律意见书所必需、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假或者重大遗漏之处，所有资料上的签名及印章均系真实、有效。4、本法律意见书仅供伊利股份本次股权激励计划之目的使用，非经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。本所律师同意伊利股份将本法律意见书作为本次股权激励计划备案材料的组成部分，并同意随同其他文件一并公告。……[点击查看原文][查看历史公告]

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