公告日期：2016-10-22

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2016-051内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2016年10月21日（星期五）以书面（传真等）方式召开。会议对2016年10月21日以书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：1、审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司董事会对照上市公司非公开发行A股股票的相关资格、条件的要求，经认真自查，认为公司符合非公开发行A股股票的各项条件。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。2、审议并通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票的议案》根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的具体情况，公司拟定了本次非公开发行A股股票的方案，具体如下：（1）发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。（2）发行方式及发行时间本次发行采取向特定投资者非公开发行方式，在中国证监会等证券监管部门核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。（3）发行对象及认购方式公司本次非公开发行股票的对象为呼和浩特市城市资产经营投资有限公司、内蒙古交通投资有限责任公司、青岛金石灏汭投资有限公司、平安资产管理有限责任公司、西藏金梅花投资有限公司，合计5名特定投资者。发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。（4）发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的关系公司本次非公开发行股票的对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间不存在关联关系。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。（5）发行股份的价格及定价原则本次发行的发行价格为15.33元/股，定价基准日为公司于2016年10月21日召开的第八届董事会临时会议决议公告日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即15.33元/股。发行对象已经分别于2016年10月21日与公司签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。若公司A股股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，公司将对发行底价进行相应调整。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。（6）发行数量本次非公开发行的股票数量不超过587,084,148股（含587,084,148股）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。（7）募集资金投向本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过899,999.9989万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入收购中国圣牧有机奶业有限公司（1432.HK）（以下简称“中国圣牧”）37.00%股权、新西兰乳品生产线建设项目、国内高附加值乳品提质增效项目、运营中心投资/研发中心项目及云商平台，具体如下：序号 项目类型 项目名称……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。