公告日期：2016-10-22

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2016-057内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于修改《公司章程》（利润分配、现金分红条款）的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2016年10月21日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议审议并通过了《关于修改（利润分配、现金分红条款）的议案》，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关规定，对公司章程中利润分配、现金分红的条款进行了修订，详细约定了公司利润分配原则、分配形式、现金分红的具体条件、比例和间隔，利润分配的决策机制、利润分配政策的调整或变更等相关事项，具体修改内容如下：原条款 修订后条款第二条 公司系依照《股份制企业 第二条 公司系依照《股份制企业试试点办法》、《股份有限公司规范意见》点办法》、《股份有限公司规范意见》和和其他有关规定成立的股份有限公司 其他有关规定成立的股份有限公司（以下（以下简称“公司”）。 简称“公司”）。公司经呼和浩特市体改委呼体改宏 公司经呼和浩特市体改委呼体改宏字字[1993]4号文件批准（根据内蒙古体改 [1993]4号文件批准（根据内蒙古体改委、委、内蒙古计委、内蒙古经委、内蒙古 内蒙古计委、内蒙古经委、内蒙古财政厅、财政厅、人民银行内蒙分行内政体改 人民银行内蒙分行内政体改[1992]5号文[1992]5号文授权），以募集方式设立； 授权），以募集方式设立；在内蒙古自治在内蒙古自治区工商行政管理局注册登 区工商行政管理局注册登记，取得营业执记，取得营业执照，营业执照号为 照，营业执照的统一社会信用代码为150000000001703。 91150000114124263Y。第一百五十五条 公司充分考虑对 第一百五十五条 公司利润分配政策投资者的回报，每年按当年实现的归属 为：于上市公司股东净利润的固定比例向股 （一）基本原则公司的利润分配应重东分配股利。公司的利润分配政策保持 视对投资者的合理投资回报，利润分配政连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司利益、全体股东的整体利益及公司的可 的实际经营情况及公司的战略发展目标。持续发展。公司优先采用现金分红的利 （二）利润分配形式公司可采用现金润分配方式。 或股票方式分配利润，具备现金分红条件公司采用现金、股票或者现金与股 的，应当优先采用现金分红进行利润分配。票相结合的方式分配股利，现金股利以 （三）公司现金分红的具体条件、比人民币支付。除特殊情况外，公司在当 例和期间间隔：年盈利且累计未分配利润为正的情况 1、实施现金分配条件下，采取现金方式分配股利。每年以现 公司该年度实现的可分配利润（即公金方式分配的利润不少于当年实现的归 司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利属于上市公司股东净利润的百分之十， 润）为正值，且现金充裕、无重大投资计最近三年以现金方式累计分配的利润不 划或重大资金支出等事项发生，实施现金少于最近三年实现的年均归属于上市公 分红不会影响公司后续持续经营。司股东净利润的百分之三十。在有条件 2、利润分配期间间隔的情况下，公司可以进行中期利润分红。 在满足现金分红条件、保证公司正常公司在经营情况良好，并且董事会认为 经营和长远发展的前提下，公司原则上每公司股票价格与公司股本规模不匹配、 年进行一次利润分配，公司董事会可以根发放股票股利有利于公司全体股东整体 据公司情况提议在中期进行现金分红。利益时，可以在满足上述现金分红的条 3、现金分红比例件下，提出股票股利分配预案。 公司应保持利润分配政策的连续性和公司董事会就利润分配的合理性进 稳定性，在满足现金分红条件时，原则上行充分讨论，拟定利润分配方案后提交 公司每……[点击查看原文][查看历史公告]

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