公告日期：2016-04-19

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2016- 012南京化纤股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年5月10日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年5月10日 9点 30分召开地点：江苏省南京市六合区瓜埠镇大庙村南京法伯耳纺织有限公司二楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年5月10日至2016年5月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 公司2015年度报告全文及摘要 √2 公司2015年度董事会工作报告 √3 公司2015年度监事会工作报告 √4 公司2015年度财务决算和2016年度全面预算 √工作报告5 公司2015年度利润分配预案 √6 2016年公司与兰精（南京）纤维有限公司日 √常关联交易的议案7 关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普 √通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的提案8 关于补选独立董事的议案 √9 公司独立董事述职报告 √1、各议案已披露的时间和披露媒体前述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，决议公告于2016年3月22日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。各议案的具体内容将在股东大会会议资料中披露。2、特别决议议案：不涉及3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9。4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.……[点击查看原文][查看历史公告]

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