公告日期：2016-04-15

人福医药集团股份公司2016 年第一次临时股东大会会 议 资 料二〇一六年四月二十五日人福医药 2016 年第一次临时股东大会会议资料2人福医药集团股份公司2016年第一次临时股东大会会议须知根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：股东大会有关事宜具体由董事会秘书处负责。股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书处报告，由董事会秘书处负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过15分钟。大会以投票方式表决。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议程序。人福医药集团股份公司董事会秘书处二一六年四月二十五日 人福医药 2016 年第一次临时股东大会会议资料3目 录议案一、 关于提名何其生先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案………………… 4议案二、 关于提名王学恭先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案………………… 4议案三、 关于提名朱建敏先生为公司第八届监事会监事候选人的议案……………………… 4议案四、 关于同意全资子公司 Humanwell Healthcare USA,LLC 收购 Epic Pharma,LLC 和Epic RE Holdco, LLC 两家公司 100%股权的议案…………………………………… 4议案五、 关于同意公司发行永续票据的议案…………………………………………………… 5议案六、 关于公司 2016 年度担保计划的议案…………………………………………………… 5会议资料附件附件 1、 独立董事候选人简历………………………………………………………………… 8附件 2、 监事候选人简历……………………………………………………………………… 9附件 3、 收购资产情况介绍…………………………………………………………………… 10人福医药 2016 年第一次临时股东大会会议资料4人福医药 2016 年第一次临时股东大会会议资料议案一、关于提名何其生先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案 鉴于公司现任独立董事李文鑫先生根据相关任职管理规定已提交辞职申请，经公司董事会提名委员会审核，现决定提名何其生先生为公司第八届董事会独立董事候选人，继任李文鑫先生作为独立董事在公司承担的相关工作，独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。 独立董事候选人简历见附件 1（第 8 页） 。议案二、关于提名王学恭先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案 鉴于公司现任独立董事李高先生因工作原因已提交辞职申请，经公司董事会提名委员会审核，现决定提名王学恭先生为公司第八届董事会独立董事候选人，继任李高先生作为独立董事在公司承担的相关工作，独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。独立董事候选人简历见附件 1（第 8 页） 。议案三、关于提名朱建敏先生为公司第八届监事会监事候选人的议案 鉴于公司现任监事明华女士因工作调整原因已提交辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，本届监事会现决定提名朱建敏先生为第八届监事会监事候选人。 监事任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。监事候选人简历见附件2（第9页）。议 案 四 、 关 于 同 意 全 资 子 公 司 Humanwell Healthcare USA,LLC 收购 Epic Pharma,LLC和Epic RE Holdco, LLC两家公司100%股权的议案董事会同意全资子公司 Humanwell Healthcare USA,LLC 以 5.29 亿美元收购 Epic Pharma,LLC100%的股权，以0.21亿美元收购Epic RE Holdco, LLC100%的股权，股权转让款的资金来源为该公司的注册资金及金融机构贷款。本次交易完成后，Humanwell 人福医药 2016 年第一次临时股东大会会议资……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。