600891:秋林集团2016年第二次临时股东大会决议公告

苏移芩

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公告日期：2016-03-16

证券代码：600891 证券简称：秋林集团公告编号：2016- 013哈尔滨秋林集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年3月15日(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 42、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 322,518,9643、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.22%其中：现场出席会议的股东和代理人人数 3所持有表决权的股份总数（股） 321,825,704占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.11%通过网络投票出席会议的股东人数 1所持有表决权的股份总数（股）693,260占公司有表决权股份总数的比例（%）0.11%(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议采用现场和网络投票的方式，会议由董事长李亚先生主持，并在会议期间行使董事长权力。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席2人，副董事长张云琦、董事平贵杰、董事霍光、董事刘峰、独立董事王福胜、独立董事李文强、独立董事白彦壮、因公未能亲自出席现场会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司高管出席了本次会议。二、议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）A股 321,825,704 99.79 693,260 0.21 0 02、议案名称：关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）A股 321,825,704 99.79 693，260 0.21 0 03、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案审议结……[点击查看原文][查看历史公告]

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