公告日期：2017-01-25

证券代码：600893 证券简称：中航动力 公告编号：2017-10中航动力股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年1月24日(二) 股东大会召开的地点：西安市未央区天鼎酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 172、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 932,557,2883、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.8548(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长张民生先生因工作原因未能出席会议，经公司半数以上董事共同推举董事庞为先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席1人，董事庞为先生出席并主持会议。董事长张民生先生、董事黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生、邱国新先生、高敢先生，独立董事赵晋德先生、梁工谦先生、王珠林先生、岳云先生因工作原因无法出席本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席1人，监事雷卫龙先生出席会议。监事会主席陈锐先生、监事姚玉海先生因工作原因无法出席本次股东大会；3、公司总经理庞为先生，副总经理、董事会秘书赵岳先生，总会计师穆雅石先生出席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 932,548,688 99.9990 8,600 0.0010 0 0.00002、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》2.01议案名称：发行股票的种类和面值审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 比例 比例票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）A股 130,312,281 99.9934 8,600 0.0066 0 0.00002.02议案名称：发行方式和发行时间审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 比例 比例票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）A股 130,312,……[点击查看原文][查看历史公告]

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