公告日期：2016-11-08

股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2016-56中航动力股份有限公司关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：中航动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行A股股票募集资金（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。其中，公司关联方中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）及中航基金 管理有限公司（以下简称“中航基金”）拟分别以450,000万元、30,000万元 现金认购本次发行的A股股票，因此，本次非公开发行涉及关联交易。 本次非公开发行方案尚待国家国防科技工业局审查通过本次非公开发行所涉及的军工事项，并取得国务院国有资产监督管理委员会及公司股东大会批准、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。上述事项的批准、核准能否取得以及取得时间存在不确定性。一、关联交易概述（一）公司拟向特定对象非公开发行 A股股票募集资金，其中，公司关联方中国航发及中航基金（代“中航基金-军民融合动力1号资产管理计划”、“中航基金-军民融合动力2号资产管理计划”及“中航基金-军民融合动力3号资产管理计划”）拟分别以450,000万元、30,000万元现金认购本次发行的A股股票。2016年11月7日，公司分别与中国航发、中航基金签署附生效条件的《非公开发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。中国航发为公司实际控制人，中航基金为中国航空工业集团公司控制的企业，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次非公开发行构成关联交易。（二）本次发行方案待国家国防科技工业局审查通过本次非公开发行所涉及的军工事项，并取得国务院国有资产监督管理委员会批准后，将提请公司股东大会审议批准，最终经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。与本次发行有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。（三）截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与中国航发、中航基金不存在关联交易。二、关联方介绍（一）中国航发1、中国航发成立于2016年5月31日，住所为北京市海淀区蓝靛厂南路5号，法定代表人为曹建国，注册资金为5,000,000万元，主营业务涉及军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、营销和售后服务等业务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、营销、售后服务等业务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域用先进材料的研制、开发和产业化，从事材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术等方面研究。2、经国务院批准，国务院国有资产监督管理委员会联合北京国有资本经营管理中心、中国航空工业集团公司、中国商用飞机有限责任公司共同出资组建中国航发，中国航发的注册资本为500亿元，其中国务院国有资产监督管理委员会以货币出资150亿元、股权（资产）出资200亿元。中航发动机控股有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中航动力及其下属企业均整建制注入中国航发。2016年5月31日，中国航发注册成立。相关股权变更手续正在办理中。目前，中国航发已对公司实际行使出资人的管理职权。中国航发为公司的实际控制人。3、中国航发成立于2016年5月31日，无最近一年财务数据。（二）中航基金1、中航基金成立于2016年6月16日，住所为北京市朝阳区安立路78、80号11层1101内1105室，法定代表人为洪正华，注册资金为人民币10,000万元，主营业务为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。2、中航证券有限公司持有中航基金100%股权，中航基金为中国航空工业集团公司控制的企业。3、中航基金成立于2016年6月16日，无最近一年财务数据。中航基金的控股股东中航证券有限公司截至2015年12月31日经审计（合并口径）的总资产、净资产分别为1,425,450.78万元、344,289.70万元，2015年度经审计（合并口径）营业收入、净利润……[点击查看原文][查看历史公告]

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