600079:人福医药2015年年度股东大会决议公告

颜高

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公告日期：2016-05-28

证券代码：600079 证券简称：人福医药公告编号：2016-063人福医药集团股份公司2015年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2016年5月27日(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 302、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 423,612,2323、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.94份总数的比例（%）参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共21名，代表股份43,237,224股，占公司股份总数的3.36%。(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长王学海先生因其他公务未能出席本次股东大会，且公司未设置副董事长，经公司董事会过半数董事推举，本次股东大会由公司董事李杰先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席4人，其余董事因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事5人，出席5人；3、公司在任高管7人，出席4人，董事会秘书出席会议，其余高管因工作原因未能出席。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司《2015年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例票数票数票数比例（%）（%）（%）A股 423,612,232 100 0 0 0 02、议案名称：公司《2015年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例票数票数票数比例（%）（%）（%）A股 423,612,232 100 0 0 0 03、议案名称：公司《2015年度独立董事述职报告》审议结果：通过表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例票数票数票数比例（%）（%）（%）A股 423,612,232……[点击查看原文][查看历史公告]

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