公告日期：2016-08-06

中航动力股份有限公司2016年第二次临时股东大会 会 议 材 料二Ｏ一六年八月十五日目 录股东大会会序会议议案1、《关于选举黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生为公司董事的议案》2、《关于调整公司第八届董事会下设各专业委员会委员的议案》3、《关于选举陈锐先生、姚玉海先生为公司监事的议案》中航动力股份有限公司2016年第二次临时股东大会会序会议主持人报告会议出席情况一、 议案审议二、 回答股东提问、听取股东对审议议案的意见三、 现场记名投票表决并统计网上表决情况后发布表决结果（由律师、股东代表及监事代表组成的表决统计小组进行统计、发布）四、 宣读股东大会决议五、 律师发表见证意见六、 宣布会议结束议案一中航动力股份有限公司《关于选举黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生为公司董事的议案》各位股东：公司第八届董事会成员陈锐先生、李勇先生、张姿女士因工作岗位变动原因，已向董事会提交了辞去董事职务的书面申请。董事会接受了三位董事的辞职申请，同意其董事职责至公司召开本次临时股东大会选出新的董事后解除。根据股东方建议及董事会提名委员会审查，公司第八届董事会第十三次会议审议通过，提名黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生为公司董事候选人，待本次股东大会选举通过后正式履行董事职责，任期与第八届董事会一致。（黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生简历详见附件一）以上议案，请予审议。2016年8月15日议案二中航动力股份有限公司《关于调整公司第八届董事会下设各专业委员会委员的议案》各位股东：鉴于公司部分董事辞职并拟重新选举董事会相应成员，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,第八届董事会各专业委员会成员拟调整如下：战略委员会委员：庞为先生（主任委员）、黄兴东先生、宁福顺先生、杨先锋先生、彭建武先生、邱国新先生；审计委员会委员：赵晋德先生（主任委员）、邱国新先生、梁工谦先生；提名委员会委员：王珠林先生（主任委员）、庞为先生、岳云先生；薪酬与考核委员会委员：梁工谦先生（主任委员）、高敢先生、岳云先生；保密委员会委员：黄兴东先生（主任委员）、杨先锋先生、彭建武先生。上述各专业委员会委员任期与本届董事会一致。以上议案，请予审议。2016年8月15日议案三中航动力股份有限公司《关于选举陈锐先生、姚玉海先生为公司监事的议案》各位股东：因公司实际控制人发生变更，公司现任监事、监事会主席倪先平先生，监事王志标先生已向监事会提交了辞去公司监事职务的书面申请。监事会接受了倪先平先生、王志标先生的辞呈，同意其监事职责至公司召开本次临时股东大会选出新的监事后解除。根据股东方的建议，公司第八届监事会第十次会议审议通过，提名陈锐先生、姚玉海先生为公司监事候选人，待本次股东大会选举通过后正式履行监事职责，任期与第八届监事会一致。（陈锐先生、姚玉海先生简历详见附件二）以上议案，请予审议。2016年8月15日附件一 黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生简历黄兴东：男，1967年6月出生，毕业于清华大学自动化系生产过程自动化专业，工学学士；北京航空航天大学宇航学院精密仪器与机械专业，工学博士。1990.08-1992.09 航空航天部三院三部十一室技术员、助理工程师1992.09-1995.02 航空航天部三院三部飞行器控制制导与仿真专业研究生……[点击查看原文][查看历史公告]

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