600893:中航动力2016年第一次临时股东大会会议材料

高振前

(发表于: 航发动力股吧更新时间: )

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公告日期：2016-01-28

中航动力股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议材料二Ｏ一六年二月三日目录★ 股东大会会序会议议案1、《关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务及签订的议案》2、《关于2016年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》3、《关于2016年度对外担保的议案》4、《关于申请2016年度融资额度并授权签署相关协议的议案》中航动力股份有限公司2016年第一次临时股东大会会序★会议主持人报告会议出席情况一、议案审议二、回答股东提问、听取股东对审议议案的意见三、现场记名投票表决并统计网上表决情况后发布表决结果（由律师、股东代表及监事代表组成的表决统计小组进行统计、发布）四、宣读股东大会决议五、律师发表见证意见六、宣布会议结束议案一中航动力股份有限公司《关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务及签订的议案》各位股东：为加强中航动力股份有限公司（以下简称公司）的管控能力，经2014年11月24日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司决定设立中航动力股份有限公司北京管理中心（以下简称北京管理中心）。截止2015年11月，北京管理中心已完成工商登记及组建工作，并进行了试运行。为合理利用人力资源，降低运营成本，中航发动机控股有限公司（以下简称发动机控股）拟与公司签订《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》，委托公司为其提供发展运营决策的咨询建议和方案，并代为行使其对所属单位（含本公司）科研生产经营活动的行业管理。一、《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》的主要内容（一）协议主体发动机控股是委托方（即甲方），公司是受托方（即乙方）。（二）委托事项1、委托事项发动机控股委托公司为其提供发展运营决策的咨询建议和方案，并代为行使其对所属单位（含本公司）科研生产经营活动的行业管理。公司行使上述受托管理权，不改变发动机控股或发动机控股下属单位各自的决策权和决策程序。2、非委托事项除上述委托事项外，发动机控股股东对发动机控股所享有的股东财产权利，以及发动机控股对其所属单位所享有的股东财产权利，仍由发动机控股股东或发动机控股行使，不在委托事项之列，该等股东财产权利包括但不限于：利润分配请求权；剩余财产分配请求权；股权处置权；优先认购权；发动机控股章程或发动机控股下属单位章程规定的股东享有的其他财产权利。3、委托性质本协议项下委托为独占性、排他性的委托。在本协议有效期内，发动机控股不得自行执行或委托第三方执行本协议项下的委托事项。公司不得对发动机控股委托事项进行转委托。4、委托时间本协议项下的委托管理期限拟自2015年11月1日起至2016年12月31日止。委托管理期间，发动机控股有权终止本协议，但需事前通知公司。（三）委托管理费及支付方式公司按照管理成本补偿原则，坚持公平、合理计价，向发动机控股收取委托管理费用，并根据实际工作量，双方将在日常关联交易中明确委托管理费用，并履行相关的审批、审核程序。委托管理费用按年度支付。委托管理费金额的确定原则为：以北京管理中心预计年度发生的运营管理费用为收取委托管理费的基数，按照发动机控股及所属被委托管理咨询的单位（除本公司）年度相关业务占发动机控股工作量的比重向发动机控股收取委托管理费。具体计算公式为：委托管理费=中航动力股份有限公司北京管理中心预计全年运营管理费×｛1－［〔中航动力股份有限公司预计总收入／中航发动机控股有限公司预计总收入〕×40%＋〔中航动力股份有限公司预计利润总额／中航发动机控股有限公司预计利润总额〕×60%］｝×实际托管月份／12。二、签署《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》对公司可能产生的影响1、发动机控股是中国航空工业集团公司下属的航空发动机产业规划制定和航空发动机行业管理的专门机构，公司作为分工承担航空发动机整机生产制造任务的主体企业，是发动机……[点击查看原文][查看历史公告]

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窦牛母

几个意思？

2016-01-27 15:53:49
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能村昌

啥意思呀

2016-01-27 15:59:09
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扈背

公司运转有序啊，值得期待

2016-01-27 16:04:00
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夏东

巨大利好，明天一字板

2016-01-27 16:10:13
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阙枰

完，不是发动机公司成立，明天补跌

2016-01-27 16:21:10
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那牛佟

明日一字板涨停……

2016-01-27 16:23:38
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雷得赴

为了挂牌后，公司正常生产有序进行做好铺垫，挂牌快了！

2016-01-27 16:23:40
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范捐枝

扯蛋

2016-01-27 16:37:43
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蔺皇

意思是今年不理政物只管赚钱咯

2016-01-27 16:57:15
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熊海刀

已明确说明: 中航动力是此次发动机集团组建的平台。预计: 下一步未上市的公司、研究所大部分要整合入中航动力。

2016-01-27 17:55:42
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米邦机

明天涨停然后停牌

2016-01-27 18:06:24
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印妓

利益转移

2016-01-27 18:28:14
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屈决

委托时间到16年底，重组今年应沒戏了

2016-01-27 20:37:33
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盛曼纽

快分家的节奏,开始着手亲兄弟,明算帐了,以后就不是一家人了

2016-01-27 22:44:48
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秋皋

看昨天的榜单有外资抄底了

2016-01-28 08:15:59
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燕禹岩

很明显，要二月三日以后停，不开完临会，怎么停？！

2016-01-28 12:06:40
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吉沐努

中航重机公告今天挂牌，这股也公告经营托管给发动机公司，仔细看公告，一切消息公告不言自明了。

2016-01-28 12:28:43
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牛鸟若

发动机控股是委托方（即甲方），公司是受托方（即乙方）。公司就是中航动力，是乙方哦！发动机控股是甲方。没确定，因为等2月3日股东大会决定。一般板上钉钉了！时间就是2月3日，最迟4日。

2016-01-28 12:31:33
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