公告日期：2017-04-13

证券代码：600895 证券简称：张江高科 公告编号：2017-013上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月3日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月3日 13点30分召开地点：张江美居酒店（原浦东国际人才城酒店）一楼致远厅（上海张江高科技园区科苑路1500号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月3日至2017年5月3日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 2016年度董事会报告 √2 2016年度监事会报告 √3 2016年度报告及摘要 √4 2016年度财务决算及2017年度财务预算报告 √5 2016年度利润分配预案 √6 关于公司2017年度融资及存量资金管理的议案 √7 关于申请发行超短期融资券的议案 √8 关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案 √9 关于公司在具备发行条件情况下申请发行非公开定向债务 √融资工具的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体上述第一项议案、第三至九项议案已经公司六届三十四次董事会审议通过，第二项议案已经公司六届十二次监事会审议通过，相关内容详见2017年4月8日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：议案5,议案6,议案7,议案8,议案94、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股……[点击查看原文][查看历史公告]

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