公告日期：2016-09-29

三联商社股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议材料二〇一六年九月二十九日2016年第三次临时股东大会会议材料目录一、会议安排...... 2二、表决办法说明...... 2三、注意事项...... 3四、会议议程...... 4五、会议议案...... 5议案一 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案...... 6议案二 关于公司本次重大资产购买方案的议案...... 7议案三 关于签署附生效条件的《三联商社股份有限公司与浙江德景电子科技有限公司全体股东之支付现金购买资产协议》的议案...... 14议案四 关于《三联商社股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案...... 15议案五 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案...... 16议案六 关于本次交易不构成关联交易的议案...... 18议案七 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案...... 19议案八 关于提请批准本次重组相关的审计报告和资产评估报告的议案.. 22议案九 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案...... 23议案十 关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案 25议案十一 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案...... 28议案十二 关于公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案...... 30一、会议安排1、会议时间：现场会议召开时间：2016年9月29日下午14:00现场会议签到时间：2016年9月29日下午13:30-14:00网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日2016年9月29日的交易时间段，9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。2、会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座18层1号会议室3、与会人员：1）截止 2016年9月21日下午15：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；2）三联商社董事、监事、高级管理人员、公司常年法律顾问及相关工作人员。4、会议召集：三联商社股份有限公司董事会5、现场会议主持：何阳青董事长6、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。除现场会议外，公司同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。二、表决办法说明1、大会现场设监票人2名、计票人1名，对投票和计票过程进行监督、统计。2、监票人的职责：1) 负责核对公司股东或授权代表及所代表的股份数；2) 检查选票是否符合表决规定的要求，统计清点票数；3) 计算参与议案表决所代表的股份数。3、现场表决规定：1)每位参加表决的股东及股东授权代表请按会议议程所列顺序表决；2)股东及股东代表在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的相应空格上划“√”，并写上姓名、持股数和股东账户等。未填、错填或字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有股份数的表决结果应计为“弃权”。三、注意事项1、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》及《股东大会议事规则》中规定的职责；2、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；3、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。每一位股东发言不得超过两次，每次发言一般不能超过3分钟。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额；4、因本次股东大会采取的是网络投票与现场投票相结合的方式召开，故在等待网络投票结果期间，请各位股东及授权代表耐心等待投票结果。四、会议议程1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员……[点击查看原文][查看历史公告]

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