公告日期：2016-07-06

北京市嘉源律师事务所JIAYUANLAWFIRM中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031F408,Oceanplaza 158FuxingMenNeiAvenue,Beijing100031China电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610）66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：金花企业（集团）股份有限公司北京市嘉源律师事务所关于金花企业（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书嘉源（2016）-05-042受金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：一、本次大会的召集、召开程序本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2016年6月18日以公告的形式刊登于《上海证券报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本所律师认为,本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格及主持人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。二、出席本次大会人员的资格1、参加本次会议现场及网络投票的股东共计285人，代表股份136,689,563股，占公司股份总数的44.77%(其中，参加本次会议表决的中小股东共计283人，代表股份73,189,563股，占公司股份总数的23.97%)。2、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。公司部分高级管理人员列席了本次会议。经本所律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。四、本次大会的表决程序1、本次大会现场会议于2016年7月5日13时30分开始，于16:30时结束。参加本次会议现场表决的股东及股东代理人对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。2、本次大会网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2016年7月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年7月5日9:15-15:00。本次会议网络投票表决结果数据由上海证券交易所信息网络有限公司提供。3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。4、表决结果议案一：《关于非公开发行股票方案的议案》1、股票的种类和面值同意票61,213,451股，占出席本次会议有效表决权股份总数的83.63%，反对票11,976,112股，弃权票0股(其中中小股东表决结果：同意票61,213,451股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的83.63%，反对票11,976,112股，弃权票0股)。2、发行方式和发行时间同意票61,207,251股，占出席本次会议有效表决权股份总数的83.62%，反对票11,982,312股，弃权票0股(其中中小股东表决结果：同意票61,207,251股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的83.62%，反对票11,982,312股，弃权票0股)。3、发行对象和认购方式同意票61,207,251股，占出席本次会议有效表决权股份总数的83.62%，反对票11,982,312股，弃权票0股(其中中小股东表决结果：同意票61,207,251股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的83.62%，反对票11,982,312股，弃权……[点击查看原文][查看历史公告]

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