公告日期：2017-05-13

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2017- 010株洲冶炼集团股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1. 股东大会类型和届次：2016年年度股东大会2. 股东大会召开日期：2017年5月25日3. 股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600961 株冶集团 2017/5/16二、 增加临时提案的情况说明1. 提案人：株洲冶炼集团有限责任公司2. 提案程序说明公司已于2017年4月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有40.24%股份的股东株洲冶炼集团有限责任公司，在2017年5月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容关于新增日常关联交易的议案，详见公司《新增日常关联交易公告》编号：2017-009三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2017年5月25日 15点00分召开地点：湖南省株洲市天元区逸景华天大酒店(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月24日至2017年5月25日投票时间为：自2017年5月24日15时00分至2017年5月25日15时00分(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 2016年度董事会工作报告 √2 2016年度监事会工作报告 √3 2016年年度报告及摘要 √4 2016年度财务决算报告 √5 2016年度利润分配方案 √6 2016年度日常关联交易情况及2017年度日常 √关联交易情况报告7 2016年度内部控制评价报告 √8 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的 √议案9 关于接受委托贷款的议案 √10 关于为六家全资公司提供担保的议案 √11 关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我 √公司及下属公司融资提供担保的议案12 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签 √署融资相关法律文书的议案13 独立董事述职报告 √……[点击查看原文][查看历史公告]

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