公告日期：2017-05-18

2016年度股东大会会议资料株洲冶炼集团股份有限公司2016 年度股东大会会议资料2017年 5月2016年度股东大会会议资料目录序号 议案名称非累积投票议案1 2016年度董事会工作报告2 2016年度监事会工作报告3 2016年年度报告及摘要4 2016年度财务决算报告5 2016年度利润分配方案6 2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易情况报告7 2016年度内部控制评价报告8 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案9 关于接受委托贷款的议案10 关于为六家全资公司提供担保的议案11 关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案12 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案13 独立董事述职报告14 董事会审计委员会履职情况及2016年度审计工作审查报告15 关于修改《公司章程》的议案2016年度股东大会会议资料16 关于公司发起人股东名称变更的议案17 关于新增日常关联交易的议案累积投票议案18 关于董事会换届选举的议案19 关于监事会换届选举的议案2016年度股东大会会议资料株洲冶炼集团股份有限公司2016 年度董事会工作报告董事长 黄忠民一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2016年，面对复杂多变的经济形势和企业转型升级的巨大压力，公司积极应对原料供应紧张、加工费下滑等困难，生产规模总体保持稳定，经营业绩实现扭亏盈利，转移转型得到持续推进。全年公司完成铅锌总产量58.99万吨，实现营业收入126.85亿元。全年工作成绩主要有五个方面：一是规模生产平稳运行。系统通过强化生产过程控制和设备基础管理，确保了生产组织的优化运行。全年完成电锌48万吨，为年度目标的102.1%；完成析出锌39.6万吨，创历史新高。铅系统通过实施模拟利润承包新机制，有效提升了生产管理绩效，产品质量、技术指标、经济效益均得到不同程度提升。安全环保形势总体平稳，水处理、尾气脱硫设施稳定运行，实现了外排水、气的稳定达标排放。二、经营业绩明显改善。经营部门顺应市场，抢抓机会，在做好风险控制的前提下，及时调整原料和产品结构，主产品锌拨料价差超额完成预算目标，同时货款回笼率、产品产销率实现两个百分百。2016年度股东大会会议资料三、转移转型持续推进。公司在政策争取、转移选址和方案论证、环评等方面及转型项目推进方面开展了大量工作，加快推进绿色升级改造项目落地、启动和建设，在环保产业、水务运营、ITO 靶材升级等转型项目上迈出了坚实步伐。四、运营管理有效提升。在保证质量和品质前提下，以降低运营成本、提高效率、强化追责为核心，以全面预算管理为指针，以市场加工费倒逼成本费用管理，全年生产费用同比下降7550万元，期间费用同比下降1.03亿元。通过实施阳光采购平台等措施，有效节约辅材采购成本500余万元。五、党建引领融入中心。各级党群不断加强党的建设和工会、共青团等群团组织建设，为公司生产经营和企业转移转型发展提供了有力保障。2016年，公司生产经营工作仍存在一些问题和不足，表现在：一、部分产品同比减产，部分关键设备作业率表现不尽人意，一定程度上影响整体规模效应的发挥……[点击查看原文][查看历史公告]

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