公告日期：2017-07-11

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2017-013株洲冶炼集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）公司于2017年7月6日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议通知和会议材料。（三）召开监事会会议的时间：2017年7月10日召开监事会会议的方式：通讯表决方式（四）本次会议应出席监事7人，实际出席会议的监事7人。（五）本次监事会会议的主持人：何茹女士列席人员：公司相关职能部门.二、监事会会议审议情况1、关于选举公司监事会主席的议案。鉴于公司2016年度股东大会选举出公司新一届监事会，为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，经全体监事推荐，选举监事何茹女士为公司监事会主席。7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。特此公告。株洲冶炼集团股份有限公司监事会2017年7月10日[点击查看原文][查看历史公告]

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