公告日期：2017-05-13

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2017-008株洲冶炼集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）公司于2017年5月9日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。（三）召开董事会会议的时间：2017年5月12日召开董事会会议的方式：通讯表决方式（四）本次会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人。（五）本次董事会会议的主持人：黄忠民先生列席人员：公司监事、公司高级管理人员及公司相关职能部门.二、董事会会议审议情况公司新增日常关联交易的议案3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。公司关联董事黄忠民先生、刘朗明先生、王辉先生、刘文德先生、李雄姿先生、张红信先生、邵凯旋先生对此议案进行了回避表决。公司全体独立董事对该议案事前认可，同意将该议案提交董事会审议。并对该议案发表了独立意见：独立董事认为本次审议的日常关联交易不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。详见公司《新增日常关联交易公告》编号：2017-009。本议案需提交股东大会审议。三、上网公告附件独立董事意见。特此公告。株洲冶炼集团股份有限公司董事会2017年5月12日[点击查看原文][查看历史公告]

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