公告日期：2016-05-19

2015年度股东大会会议资料株洲冶炼集团股份有限公司2015年度股东大会会议资料2016年5月2015年度股东大会会议资料目录序号 议案名称1 2015年度董事会工作报告2 2015年度监事会工作报告3 2015年年度报告及摘要4 2015年度财务决算报告5 2015年度利润分配方案6 2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易情况报告7 2015年度内部控制评价报告8 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案9 关于接受委托贷款的议案10 关于为三家全资子公司提供担保的议案11 关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属子公司融资提供担保的议案12 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案13 独立董事述职报告14 董事会审计委员会履职情况及2015年度审计工作审查报告2015年度股东大会会议资料株洲冶炼集团股份有限公司2015年度董事会工作报告董事长 曹修运一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2015年，面对中国经济增速放缓、行业产能过剩、市场竞争异常激烈的复杂形势，公司全体员工主动适应经济发展的新常态，降成本、拓市场、强管理、抓扭亏，保持了生产经营的稳定运行，实现了改造升级工作有序推进。全年公司完成铅锌总产量63.38万吨，实现营业收入 137.71亿元。主要体现在抓好以下五个方面工作：一是规模生产保持平稳运行。公司生产系统通过加强工艺控制和技术攻关，强化组织协调和设备基础管理，保障了生产的高效平稳运行。安全环保形势总体平稳向好，实现了废水处理率、外排水重金属达标率、在线监测净化水外排达标率“三个100%”。二是经营提质拓展市场空间。经营环节通过加强市场研判和经营调度，强化效益型采购和合金品牌战略，努力争价差、拓市场、控风险，部分指标实现新的突破。在大中型钢企总需求减少的情况下，火炬牌产品市场份额实现增长。三是发展升级迈出新的步伐。公司积极响应国家政策，按省市政府要求，倒排进度，加快推进绿色改造升级项目的实施。加大环保产业、新材料产业的研发力度，充分利用技术中心、博士后工作站等平台，努力寻求价值链的延伸。技术2015年度股东大会会议资料服务市场化运作取得成效，全年开展技术服务10余项。四是管理提升推动降本增效。公司通过强化“三基”管理，聚焦对标管控，通过全面开展“晒费用”和“三降一堵”活动，积极推进和落实“成本费用紧缩方案表”和“关键指标对标实施推进表”，成本费用明显下降。减少劳务派谴员工，人工劳务成本同比下降2.43%以上。通过实施“从简、从紧、从严”控制措施，可控管理费用减少617万元。全年公司产品质量维持良好水平。五是企业党建扎实有效推进。各级党群组织积极围绕中心工作，主动融入发展大局，不断加强党的建设和工会、共青团等群团组织建设，为公司生产经营和企业改造升级发展提供了坚实保障。尽管公司全体员工付出极大的努力，但在有色金属价格震荡下跌、需求不旺的情形下，公司生产经营压力极其沉重。效益大幅下滑，给公司的生产经营和发展带来了极大的困难和挑战。反思存在的问题和不足：一是成本费用依然偏高。在制品资金占用持续增加，财务费用高企，维修费、运输费、劳务派遣成本和期间费用仍有下降空间；二是主要金属回收率未达目标。特别是部分关键技术指标突破较慢，给生产造成了较大的被动；三是应对价格波动措施还需强化。亟待进一步解放思想，对标市场，突破传统樊篱和路径依赖；四是渣料处理进展缓慢；五是转型项目亟待突破。对以上问题，公司将高度重视，采取措施加紧解决。2015年度股东大会会议资料(一)主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表……[点击查看原文][查看历史公告]

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