公告日期：2017-05-05

国投中鲁果汁股份有限公司2016 年年度股东大会会议材料中国北京二〇一七年五月十二日目录会议议程......3公司2016年度董事会工作报告......5公司2016年度监事会工作报告......15公司2016年度财务决算报告......21关于公司2016年度利润分配的议案......23公司2016年年度报告......24公司2016年度企业社会责任报告......25公司2016年度内部控制评价报告......26关于修订公司章程的议案......27关于为子公司贷款提供担保的议案......29关于继续出售公司所持控股子公司韩城中鲁股权的议案......31附件一:独立董事2016年度述职报告......33会议议程一、 会议时间： 2017年5月12日（星期五）上午9：30二、 会议地点： 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层会议室三、 会议议程：1、宣布会议开始，主持人致词；2、宣读股东大会会议须知，推选计票人和监票人；3、审议股东大会议案：序号 议案名称1 审议《公司2016年度董事会工作报告》2 审议《公司2016年度监事会工作报告》3 审议《公司2016年度财务决算报告》4 审议《关于公司2016年度利润分配的议案》5 审议《公司2016年年度报告》6 审议《公司2016年企业社会责任报告》7 审议《公司2016年度内部控制评价报告》8 审议《关于修订公司章程的议案》9 审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》10 审议《关于继续出售公司所持控股子公司韩城中鲁股权的议案》4、听取独立董事2016年度述职报告;5、股东发言及回答股东提问；6、股东审议议案;7、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，并投票表决；8、统计表决票并宣布表决结果；9、见证律师宣读股东大会法律意见书；10、由公司董事签署股东大会决议并宣读；11、主持人宣布会议结束。议案一公司2016年度董事会工作报告各位股东及股东代表:2016年，是公司发展中充满探索与创新的一年，在全体员工的齐心协力、共同努力下，公司实现稳定经营，并且完成了战略发展规划的编制，为公司的创新发展确定了前进方向。报告期内，公司通过严控生产成本、加强产销平衡、积极开发新市场，保障了主营业务稳定运营；同时，依据市场导向，积极进行新品研发，成功研制20种果蔬汁新品种，部分产品已得到客户认可，新产品开发产生的经济效益已经初显；公司的科研成果获得一系列科研奖项，为公司未来多元化发展奠定了良好的基础。2016年，公司积极进行了多个新项目论证，探索创新发展之路。结合国内外经济形势、自身业务特点及行业资源情况，梳理出以苹果汁业务为基础，适时开展上下游业务，向国际化、多元化的健康食品加工企业迈进的发展路径，经董事会发展战略与投资委员会审议讨论，编制了公司2017-2020年发展规划，为公司创新发展明确了前进方向。未来，公司将继续开拓创新，以战略规划为主线，努力前行，尽快扭转公司主营业务单一、盈利能力较弱的局面。一、董事会主要工作(一)主要经营指标完成情况截至2016年年末，公司实现营业收入96,405.56万元，实现利润总额 1,110.99 万元，归属于母公司所有者的净利润为89.99万元。与 2015 年相比，营业收入减少 13,385.26 万元，降幅12.19％；利润总额减少 5,241.01 万元，归属于母公司所有者的净利润减少3,1……[点击查看原文][查看历史公告]

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