公告日期：2017-04-13

国投中鲁果汁股份有限公司投资决策管理制度（2017年版）第一章 总则第一条 为加强公司对投资的管理，规范公司投资行为，增强公司投资项目决策的科学性，提高投资项目的经济效益和社会效益，防范投资风险，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）以及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。第二条 投资项目管理是指采用科学的项目评估方法，对投资项目进行技术和经济的论证，确定项目是否具有技术和经济的可行性及是否符合公司的发展战略，得出项目审议意见，并制订投资方案提交公司办公会、董事会、股东大会审批，并根据审批结果实施投资行为的全过程，具体包括项目调研、立项、尽职调查、谈判签约、交割执行等阶段。第三条 本制度所指的投资项目，具体包括（一）设立公司；（二）新建项目投资；（三）扩建项目投资；（四）增资减资；（五）重组；（六）收购兼并；（七）控参股上市公司股份增减持；（八）境外投资；（九）其它投资项目。第四条 公司的投资应符合国家关于投资的法律、法规，以取得较好的经济效益为目的，并应遵循以下原则：（一）符合国家产业政策；符合公司的经营宗旨及主营业务；（二）有利于公司可持续发展和全体股东利益；有利于扩大公司经营规模，有利于积累资金。（三）投资的产权关系明确清晰；确保投资的安全、完整，实现保值增值。第二章 投资管理的组织机构第五条 公司股东大会、董事会及其授权的人员为公司投资的决策者，各自在其权限范围内，对公司的投资做出决策。第六条 董事会发展战略与投资委员会对公司的重大投资进行研究，并提出建议。第七条 公司战略发展部负责寻找、收集对外投资的信息和相关建议，对拟投资的项目进行市场前景、所在行业的成长性、投资风险及投资后对公司的影响等到因素进行综合分析，牵头编制汇总投资决策过程中所需材料，提出项目建议。公司的股东、董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司可以提出书面的对外投资建议或信息。第八条 公司总经理为对外投资实施的主要责任人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资做出修订。第九条 公司财务、法律事务、监察审计等部门根据业务及流程需要，在各自专业领域范围内进行充分配合。第十条 公司董事会办公室应严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定履行公司对外投资的信息披露义务。第三章 投资决策事项及流程管理第十一条 投资决策包含三个决策节点，即投资立项决策、设立公司决策、投资方案决策。根据投资事项具体情况，在相应节点进行决策。第十二条 投资立项决策（一） 公司需前期费用投入前，履行立项决策流程。其中，对于新建项目投资，在编制可行性研究报告前，履行立项决策流程；对于收购兼并类投资事项，首先明确并购需求及并购对象，具备初步可行的实施条件，在开展尽职调查工作前履行立项决策流程。（二） 凡是符合公司战略发展方向，经公司办公会确定有投资意向的项目，由公司战略发展部组织进行项目调研工作。可由战略发展部牵头，公司相关部门派人员组成调研小组，从技术、市场、经济等方面对项目进行充分调研。（三） 调研小组应根据项目情况，及时安排调研工作。（四） 战略发展部负责与目标企业进行意向性谈判，并初步商定合作方式，根据谈判结果确定下步工作方向，或签署合作意向（或框架协议）。（五） 战略发展部根……[点击查看原文][查看历史公告]

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