公告日期：2016-02-02

北京市君致律师事务所关于山东博汇纸业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书致：山东博汇纸业股份有限公司山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年2月1日下午2:30在山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规和规范性文件以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召开出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师审查了《山东博汇纸业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。基于上述，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会召集、召开的程序公司董事会于2016年1月15日做出决议召集本次股东大会，并于2016年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发出召开本次股东大会的公告，该公告中载明了召开本次股东大会的日期、网络投票的方式、时间以及审议事项等，决定于2016年2月1日召开本次股东大会，股权登记日为2016年1月26日。本次股东大会由公司董事长郑鹏远主持。据此，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。二、出席本次股东大会人员的资格合法有效出席本次股东大会的股东及股东授权代表共20人，代表公司股份360,199,496股，占公司总股本的26.94%（通过现场以委托方式投票的股东之一拥有两个证券账户，上证所信息网络有限公司合并统计了其委托股数，实际其一个证券账户的800股公司股份其并未委托投票，因此在统计时予以剔除）。出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审查，前述人员的资格均为合法有效。三、本次股东大会的表决程序合法有效经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决；审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并当场公布了表决结果；本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议的普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过；本次股东大会审议的事项为关联交易事项的，在关联股东回避表决的前提下均获出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。本次股东大会审议并通过了以下议案：（一）《关于聘请公司2015年度财务审计及内控审计机构的议案》；表决结果：同意股数359,242,233股，占出席会议股东所持有效表决权的99.73%，反对股数907,200股，占出席会议股东所持有效表决权的0.25%，弃权股数50,063股，占出席会议股东所持有效表决权的0.02%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意13,264,673股，占该等股东有效表决权股份数的93.27%；反对907,200股，占该等股东有效表决权股份数的6.38%；弃权股数50,063股，占该等股东有效表决权股份数的0.35%。（二）《关于公司与山东天源热电有限公司续签、的议案》；关联股东回避表决。表决结果：同意股数13,270,573股，占出席会议股东所持有效表决权的93.31%，反对股数901,300股，占出席会议股东所持有效表决权的6.34%，弃权股数50,063股，占出席会议股东所持有效表决权的0.35%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意13,270,573股，占该等股东有效表决权股份数的93.31%；反对901,300股，占该等股东有效表决权股份数的6.34%；弃权股数50,063股，占该等股东有效表决权股份数的0.35%。（三）《关于同意全资子公司—江苏……[点击查看原文][查看历史公告]

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