600969:郴电国际第五届董事会第十五次(临时)会议决议公告

刘伦娱

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公告日期：2015-12-15

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临2015-036湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第十五次(临时)会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第十五次（临时）会议通知于2015年12月12日以书面方式送达全体董事，会议于2015年12月14日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了如下事项：一、通过了《关于股东提议公司2015年度资本公积金转增股本提案进行回复的议案》。2015年12月11日本公司股东兵工财务有限责任公司和中广核财务有限责任公司（以下简称提议股东）共同向本公司发来提议，要求公司研究、制订并实施2015年公积金转增股本等分红送配方案。公司董事会就股东提议回复如下：（一）本公司董事会尊重公司股东提出的建议，重视股东关于利润分配及资本公积转增股本等相关诉求，股东发出提议后，公司积极与提议股东进行了沟通。（二）因2015年会计年度尚未结束，公司暂未研究2015年度利润分配方案。待2015年会计年度结算后，公司董事会将征询主要股东的意见，同时结合公司的实际情况作出2015年度利润分配预案，并提交公司2015年度股东大会审议。表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。二、通过了《关于筹划董事、监事、高级管理人员购买公司股票或员工持股方案的议案》。按照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发（2015）51号）、湖南证监局《关于开展维护公司股价稳定工作的通知》（湘证监公司字（2015）21号）文件精神，公司于2015年7月9日发布了《关于控股股东及董事、监事、高级管理人员增持和购买公司股票计划的公告》，2015年7月11日发布了《关于维护公司股价稳定方案公告》。公司将积极筹划董事、监事、高级管理人员购买公司股票或员工持股计划。投资者关注公司上述事项的进展情况，公司股东兵工财务有限责任公司和中广核财务有限责任公司于2015年12月11日向公司发来提案，要求公司履行2015年7月9日公告承诺，尽快实施董事、监事、高级管理人员购买公司股票计划。为促进公司持续健康发展，公司管理层正在筹划董事、监事、高级管理人员购买公司股票计划或员工持股计划。上述计划需取得政府相关部门的审批，待政府相关部门批复具体实施方案后，公司将按照中国证监会及公司章程的相关规定进行决策和实施。表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。三、通过了《关于向中国进出口银行湖南省分行申请借款的议案》。本公司向中国进出口银行湖南省分行申请2015年农村电网改造升级工程借款，借款金额为人民币7亿元，期限20年，利率为人民银行同期基准利率下浮5%，以公司的电费收益权质押。表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。四、通过了《关于向招商银行股份有限公司长沙分公司申请借款的议案》。本公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请2015年农村电网改造升级工程借款，借款金额为人民币2.8亿元，期限20年，利率为中国人民银行同期基准利率下浮5%，以公司的电费收益权质押。表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。特此公告。湖南郴电国际发展股份有限公司董事会2015年12月15日[点击查看原文][查看历史公告]

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孔威

我上周跑掉了，高送转，祝福留下的同志们发大财

2015-12-14 17:10:12
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孟校固

员工没完成增持就不会送转

2015-12-14 17:15:00
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栾来冒

就这点事就第二项有看点也能停牌一天是不是怕大盘今天要糟啊

2015-12-14 17:15:25
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郝英

"董事会尊重公司股东提出的建议，重视股东关于利润分配及资本公积转增股本等相关诉求，股东发出提议后，公司积极与提议股东进行了沟通。"可以认定高送转了，祝贺大家赚大钱。

2015-12-14 17:16:28
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姜狩将

估计去年增发就和几个股东说好增发的事情~现在只是确定

2015-12-14 17:32:03
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卞妞芽

大家说说看，出来有几个板？

2015-12-14 17:36:06
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勾三存

是的，下面讨论的就是送多少的问题

2015-12-14 17:36:24
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洪库

郴电国际董事会处理得相当明智合规，因为几个大流通股东联合发信，难免信息被走漏的危险，因此当机立断申请停牌，阻止了内幕交易的可能。值得肯定！

2015-12-14 17:38:35
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郑炎徐

哈哈天时地利人和主力看你是否暴力了

2015-12-14 17:39:20
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翁太

画了个饼啊这是！

2015-12-14 17:45:47
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冷芙枕

国营体制就是这么僵化，作为控股股东自己有点尿性行吗！这么高的净资产，公积金自己主动提出来高送转，给股东回报不好吗？非要等别人来戳一下动一下！没上市的企业可以只专注于自身业务，但作为上市公司就必需在此之外还要努力回报股东，只有这样才能吸引投资者关注，有关注才有高估值，有高估值才能最有利地融资，形成良性循环。

2015-12-14 17:54:54
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茹崇查

大家系好安全带！暴力拉升会将把没有准备的你抛出场外。

2015-12-14 17:55:56
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伊姬

悔死了。

2015-12-14 18:11:41
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班乳空

我出了，祝福留下的坐火箭

2015-12-14 18:53:11
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蒯冕

周五加仓二手嘿嘿

2015-12-14 20:36:29
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蓬套尾

250大股东

2015-12-14 21:10:36
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寇在柚

我很是不懂，为什么没结果呢？复牌会涨吗？

2015-12-14 21:20:46
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石寸厝

最垃圾的公告，郴州真的落后，没有人才啊，都是些什么东东管理公司！

2015-12-14 21:22:29
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浦袍

感觉说的有些含糊

2015-12-14 21:33:09
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韶艾

我看顶多一个，感觉有些含糊。

2015-12-14 21:34:35
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