公告日期：2016-08-30

中国中材国际工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议材料二〇一六年九月 北京中国中材国际工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会材料目录一、2016年第二次临时股东大会会议议程......2二、2016年第二次临时股东大会须知......4三、会议议案（一）关于聘任公司2016年度审计机构的议案......6（二）关于聘任公司2016年度内部控制审计机构的议案......7（三）关于公司董事2015年度薪酬及任期延期绩效年薪结算的议案 8（四）关于变更公司注册资本、营业范围并修改的议案.9（五）关于公司监事会主席2015年度薪酬及任期延期绩效年薪结算的议案 ......16（六）关于补选邢万里为公司第五届监事会监事的议案......17 中国中材国际工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议议程现场会议时间：2016年9月8日下午14:30通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为9月8日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9月8日的9:15-15:00。现场会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室会议议程：一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况二、选举监票人（股东代表和监事）三、审议会议议案（一）审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》；（二）审议《关于聘任公司2016年度内部控制审计机构的议案》；（三）审议《关于公司董事2015年度薪酬及任期延期绩效年薪结算的议案》；（四）审议《关于变更公司注册资本、营业范围并修改的议案》；（五）审议《关于公司监事会主席2015年度薪酬及任期延期绩效年薪结算的议案》；（六）审议《关于补选邢万里为公司第五届监事会监事的议案》。四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问五、对以上议案进行逐项表决六、由监票人清点表决票并宣布表决结果七、宣读2016年第二次临时股东大会决议八、大会见证律师宣读法律意见书九、主持人宣布会议闭幕中国中材国际工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会须知为维护投资者的合法权益，确保2016年第二次临时股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知：一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。五、表决办法：1、公司2016年第二次临时股东大会实行记名投票表决，每一表决事项，对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票……[点击查看原文][查看历史公告]

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