公告日期：2016-04-21

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2016-014安徽恒源煤电股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年4月20日(二) 股东大会召开的地点：公司十楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 52、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 568,480,1813、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.85(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集、董事长邓西清先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席7人；2、公司在任监事5人，出席4人；3、公司董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：2015年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 568,480,181 100.00 0 0.00 0 0.002、议案名称：2015年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 568,480,181 100.00 0 0.00 0 0.003、议案名称：2015年度财务决算和2016年财务预算报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 568,472,781 99.99 7,400 0.01 0 0.004、议案名称：2015年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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