公告日期：2016-05-04

1广东省宜华木业股份有限公司2015 年年度股东大会会议资料目 录1、 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案关于 2015 年度独立董事述职报告2、 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案3、 关于公司 2015 年度报告(全文及摘要)的议案4、 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案5、 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案6、 关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案7、 关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案8、 关于公司申请融资综合授信额度的议案9、 关于公司拟申请发行债务融资工具的议案10、 关于公司 2016 年度对外担保预计的议案11、 关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案12、 关于选举刘壮超先生为第五届董事会非独立董事的议案13、 关于拟变更公司名称、变更经营范围及修改公司章程的议案2议案之一广东省宜华木业股份有限公司关于 2015 年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：2015 年度公司董事会全体董事严格按照国家有关法律法规和公司章程的规定，始终以公司和股东的最大利益为行为准则， 忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作任务。现在由我代表董事会就 2015 年度董事会工作情况报告如下：一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期内，世界经济总体处于弱复苏阶段，各个主要经济体依然持续分化。美国经济稳步复苏，失业率从 1 月的 5.7%降至 12 月的 5%，为 2008 年 4 月以来的最低水平，持续走低的失业率加上徘徊不前的物价指数，激活了美国房地产市场。欧元区经济持续低迷，高失业率没有改善，通缩阴影挥之不去。日本经济持续徘徊，出口消费改善有限。新兴经济体在美元持续升值和自身经济结构不合理的双重压力下，大幅度低于预期，部分国家甚至负增长。我国经济运行在遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战，经济下行压力持续加大。面对错综复杂的形势，党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调，实施了一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策组合，使国民经济运行保持在合理区间，结构调整取得新进展，民生持续改善。报告期内，在全球经济深度调整、国内经济下行压力加大的大环境下，公司多举措并举、积极应对、精耕细作，继续在制造、研发、销售、品牌、服务等方面深化改革，搭建泛家居生态圈战略布局，在市场结构和业务结构转型的过程中实现了经营业绩整体平稳增长。报告期内，公司整体业绩保持平稳。 2015 年第一季度，公司受美国西海岸码头罢工事件的影响，外销业务有所下滑。公司通过深耕并巩固海外经销商及客户关系，进一步拓展非美地区的出口业务，第二季度起出口恢复平稳发展态势；目前，公司经营重心为发展内销市场，通过大力挖掘市场潜力及进行线上线下多渠道拓展，内销业务取得了较好的成绩，国内销售网络陆续进入业绩释放期；同时，公司和大型房地产商、装饰工程商合作，获得了一定量的工程订单；在传统3销售渠道之外，公司继续推进网络营销渠道建设， 实现多渠道创收盈利，通过挖掘庞大的网络客流量，实现高效的流量变现，提升供应链效率。报告期内，公司布局“ 互联网 泛家居一体化”，通过投资美乐乐、爱福窝、投融有道、有住信息等泛家居领域企业，同时拟收购享有“全球沙发大师”美誉的新加坡上市公司华达利国际控股有限公司，充分整合实体渠道资源和互联网平台的流量资源优势，国内外销售渠道优势，实现融合大数据、移动应用、消费金融等创新技术的 O2O 家居运营模式，并通过资源的协调配置促进公司行业地位的提升。报告期内，公司持续加大研发投入， 丰富产品品类延伸。公司通过建立多样化的家居品类组合，加大对产品的开发、设计、品牌建设、绿色环保的投入，成功开发家具产品 13 个系列、地板产品 7 款，均得到了客户的良好评价。公司重视产品的设计理念的同时，突出自身产品特色、增强文化内涵，为消费者输出高附加值的产品和一体化服务的导入，实现了消费者个性化需求满足和品牌销售传播的融合，通过服务驱动产品销售，增强客户粘性及提升了产品的品牌知名度。报告期内，公司通过一系列的高端策划及品牌宣传升级，增强品牌核心竞争力，不断提升品牌附加值，扩大品牌影响力，实现了品牌知名度快速提升和产品销量增长的双重效益。公司通过与甘肃卫视、大粤网、全景网、 中华地板网、 中国木地板网等媒体平台合作，着力精准传播与数据整合，并注重自媒体集群传播建设，结合社会热点进行事件营销， 应用 H5 新技术……[点击查看原文][查看历史公告]

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