公告日期：2017-05-05

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-031江苏汇鸿国际集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2017年5月3日以专人送达形式发出通知。本次会议于2017年5月4日以通讯方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事6人。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了《关于提请推举代行公司董事长职务、代行法定代表人职责人选的议案》，并形成如下决议：同意推举公司董事、总裁张剑先生代行公司董事长职务，代行法定代表人职责。代为履行职责自本次董事会审议通过之日起生效。表决结果：6票赞成，0票反对特此公告。江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一七年五月五日[点击查看原文][查看历史公告]

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