公告日期：2016-10-21

江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于子公司认购私募基金份额的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：投资标的：紫鑫星鑫3号私募证券投资基金投资金额：3500万特别风险提示：本基金所直接投资的项目以及通过子基金投资的项目均可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险，并且投资周期较长。一、 对外投资概述江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于确定公司金融证券投资额度的议案》，同意自董事会通过之日至2016年末，公司金融证券投资年度存量规模不不超过22亿元，其中新增投资资金不超过3.7亿元。董事会授权公司或公司专业投资平台通过自营投资或通过信托、证券、基金公司等第三方通道和私募平台进行投资。2016年10月11日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加金融证券投资额度的议案》，使用自有闲置资金进行金融证券投资的额度由前期董事会授权的2016年度新增投资资金3.7亿元额度增加至8.7亿元。即“自董事会通过之日至2016年末，公司金融证券投资年度存量规模不超过27亿元”。投资方式与范围遵循第七届董事会第十八次会议审议通过的标准。根据上述决议，近日，公司子公司江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司（以下简称“汇鸿中嘉”）以自有资金3500万元通过公司专业投资平台江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司（以下简称“汇鸿资管”）认购江苏紫鑫投资管理有限公司设立的紫鑫星鑫3号私募证券投资基金份额。根据《公司章程》、《投资管理办法》及其他相关规定，本次子公司投资事项在董事会审议通过额度内，由经营层负责具体实施，无需股东大会批准。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。二、 本次对外投资的基本情况（一）基金管理人1、名称：江苏紫鑫投资管理有限公司（以下简称“紫鑫投资”）2、成立时间：2009年8月19日3、管理模式：紫鑫投资公司股东均为自然人，公司股东会下设董事会监事会。公司实行高效、集约、科学的管理体制，建立由董事会领导的业务管理架构。董事会设有投资决策委员会和风险管理委员会，由公司董事长、总经理和公司监事等组成。4、主要管理人员：赵春生、李峥5、主要投资领域：国内股票二级市场，国内债券二级市场，证券投资基金，期货、期权、其他衍生品等。6、近一年经营状况：紫鑫投资2015年度资产总额5,119.45万元 ，负债总额1,240.94万元，资产负债率24.24%，主营业务收入13,320.29万元，实现净利润4,768.45万元，净利润率35.80%。7、紫鑫投资是在中国基金业协会登记备案（备案编号P1001020）的管理非公开募集基金的专业投资管理机构，并取得会员资格。8、公司及子公司与该基金公司不存在关联关系，该基金公司不持有公司股份，不拟增持公司股份，不存在其他利益关系。（二）基金托管人名称：华泰证券股份有限公司（三）投资基金的基本情况1、基金名称：紫鑫星鑫3号私募证券投资基金（以下简称“本基金”）2、成立背景：固定收益类资产收益率下滑，权益类资产收益率较高但波动较大，故采用网下新股申购策略，追求稳健回报。3、基金规模：3500万4、投资人及投资比例：汇鸿中嘉通过公司专业投资平台汇鸿资管认购，汇鸿资管为本基金单一投资人。5、资金来源：汇鸿中嘉自有资金。6、出资进度：汇鸿资管在认购时一次性全额出资。7、投资基金的管理模式（1）管理及决策机制：本基金为私募证券投资基金，投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。管理过程中涉及主体和其职责如下：1）基金份额持有人：江苏汇鸿国际集团有限公司资产管理有限公司。以其拥有合法所有权或处分权的财产投资于本基金。2）基金管理人：江苏紫鑫投资管理有限公司。依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理本基金财产。3）基金托管人：华泰证券股份有限公司。依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则安全保管本基金财产……[点击查看原文][查看历史公告]

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