公告日期：2016-05-13

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之2015年度持续督导意见独立财务顾问二〇一六年五月独立财务顾问声明申万宏源证券承销保荐有限责任公司接受江苏汇鸿国际集团股份有限公司委托，担任江苏汇鸿国际集团股份有限公司本次吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》与《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎调查，出具本持续督导意见。本持续督导意见所依据的文件、材料由汇鸿集团等相关各方提供，汇鸿集团及相关各方已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本持续督导意见不构成对汇鸿集团的任何投资建议。投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息，或对本持续督导意见做任何解释或者说明。本独立财务顾问提请投资者认真阅读汇鸿集团相关审计、评估、法律意见书等文件。目录独立财务顾问声明......1目 录......2释 义......4正 文......7一、本次交易概述......7（一）吸收合并事项......7（二）募集配套资金事项......8二、交易资产的交付或者过户情况......8（一）现金选择权实施情况......9（二）相关资产的交付或过户情况......9三、交易各方当事人承诺的履行情况......13（一）相关协议履行情况......13（二）本次吸收合并事项涉及的承诺及履行情况......13四、盈利预测的实现情况......24五、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状......24（一）2015年度主要业务回顾......24（二）2015年度公司主要财务状况......26六、公司治理结构与运行情况......27（一）关于股东与股东大会......27（二）关于公司与控股股东......27（三）关于董事和董事会......27（四）关于监事和监事会......27（五）关于绩效评价与激励约束......27（六）关于相关利益者......27（七）关于信息披露与透明度......28（八）董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......28七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......29八、持续督导总结意见......29释义在本持续督导意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏汇鸿国际集团股份有指本持续督导意见 限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联指交易之2015年度持续督导意见汇鸿集团/公司/上市公司/ 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（原名称为江苏汇鸿股份有限公司，指吸并方 原简称“汇鸿股份”，吸收合并方，本次吸收合并后存续公司）……[点击查看原文][查看历史公告]

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