公告日期：2015-12-22

江苏汇鸿国际集团股份有限公司JIANGSUHIGHHOPEINTERNATIONALGROUPCORPORATION2015年第五次临时股东大会会议资料二〇一五年十二月二十八日江苏汇鸿国际集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会会议议程会议时间：2015年12月28日 14：00会议地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室会议主持人：董事长唐国海先生会议议程：一 、主持人介绍会议出席情况二、宣读股东大会须知三 、会议审议议案1、《关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案》2、《关于修订董事会议事规则的议案》3、《关于制定关联交易管理办法的议案》4、《关于制定担保管理办法的议案》5、《关于变更会计师事务所的议案》6、《关于公司2016年度对外担保预计的议案》7、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》四、宣读会议表决办法，推选监票人五、议案审议及现场沟通六、休会（统计现场投票结果）七、律师宣读本次大会的法律意见书八、会议结束江苏汇鸿国际集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会须知为保障公司股东的合法权益，确保公司2015年第五次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：一、董事在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益；二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务；三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序；四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关；五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续；六、议案1为特别决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。议案2-7为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。七、对中小投资者单独计票的议案：本次1-7号议案对中小投资者均单独计票。八、表决办法：1、本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决。股东（股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。出席现场会议的股东对本次股东大会审议的事项进行投票表决，在表决事项的“同意”、“反对”，“弃权”中任选一项，并在相应空格打“√”，不符合此规定的视为弃权。本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票起止时间：自2015年12月28日至2015年12月28日，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。2、现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表和一名监事代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。议案一：关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案各位股东及股东代理人：2015年12月11日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案》，现就相关事宜公告如下：公司于2015年7月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723号），核准本次非公开发行股票募集配套资金方案。2015年11月23日，信永中和出具了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司2015年11月23日验资报告》（XYZH[2015]NJA10056）。经审验，截至2015年11月23日，汇鸿集团向特定战略投资者非公开……[点击查看原文][查看历史公告]

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