公告日期：2016-03-25

宁波热电股份有限公司2015年年度股东大会会议材料2016年3月目 录2015年年度股东大会会议议程......12015年度董事会工作报告......22014年度监事会工作报告......142015年年度报告及其摘要......162015年度利润分配预案......17关于为子公司提供担保的议案......18关于公司2016年度日常性关联交易的议案......20关于授权经营层进行对外投资业务的议案......24关于授权经营层进行财务性投资业务的议案......25关于续聘天衡会计师事务所为公司2016年度财务、内控审计机构的议案......262015年度独立董事述职报告......27宁波热电股份有限公司2015年年度股东大会 会议议程宁波热电股份有限公司2015年年度股东大会会议议程一、会议时间：2016年3月31日下午14:00二、会议地点：宁波文化广场朗豪酒店（宁波市中山东路2109号）三、会议主持人：顾剑波董事长四、会议议程：（一）会议开始，宣读会议议程；（二）审议以下内容：1 公司2015年度董事会工作报告；2 公司2015年度监事会工作报告；3 公司2015年年度报告及其摘要；4 公司2015年度利润分配预案；5 关于为子公司提供担保的议案；6 关于公司2016年度日常性关联交易的议案7 关于授权经营层进行对外投资业务的议案8 关于授权经营层进行财务性投资业务的议案9 关于续聘天衡会计师事务所为公司2016年度财务、内控审计机构的议案会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告（三）推选监票人、计票人；（四）投票表决议案；（五）监票人宣读议案的现场表决结果；（六）出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书；（七）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；（八）宣布公司2015年年度股东大会闭幕。宁波热电股份有限公司2015年年度股东大会 会议材料（一）宁波热电股份有限公司2015年度董事会工作报告各位股东及股东代表：《公司2015年度董事会工作报告》具体如下，请审议。一、管理层讨论与分析在经济发展放缓，国家大力治理雾霾问题，严控燃煤使用之际，热电联产行业作为节能环保行业，既有发展的契机，也面临诸多压力。公司经营层一方面继续通过技改为企业挖潜增效，推进两大募投项目建设，一方面加强资本运作，并积极发挥金融投资板块优势，提高公司的经济效益。1、生产经营方面报告期内，公司继续加大子公司光耀热电、北仑热力的技术改造力度，对设备、管网进行了优化，有效降低了热网管损。并按计划要求，积极推进公司金西项目和春晓项目两大在建项目。同时继续实施“走出去”战略，安排多个专项小组分赴省内外进行考察、调研，寻找投资机会。公司还积极探索风电、光伏发电等新能源项目以求实现公司在新能源领域的项目突破。2、在建项目方面报告期内，公司春晓项目完成了6B燃机的调试并网，具备了试运行条件，机组各系统的状态、参数正常，运行平稳。公司金西项目的#1炉开始供热，#1机已完成并网前所有调试，具备并网条件。2015年12月25日，金西项目开始正式向第一批热用户（包括丁丁纸业、金鼎织带、伊利乳业等）供热，同时也已与20多家热用户完成了签约，后续将陆续接入。3、资本运作方面2015年11月，公司启动重大资产重组项目，拟发行股份及支付现金购买公司控股股东开投集团旗下能源类资产并募集配套资金。2016年2月4日披露了本次重大资产重组的相关文件。2016年2月25日，公司针对上交所下发的《关于对宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》……[点击查看原文][查看历史公告]

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