公告日期：2017-05-11

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2017-012惠而浦（中国）股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年6月2日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年6月2日 14点30分召开地点：公司行政楼五楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月2日至2017年6月2日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 审议《2016年度董事会工作报告》 √2 审议《2016年度监事会工作报告》 √3 审议《2016年度总裁工作报告（2016年度财务决算）》 √4 审议《公司2016年度利润分配预案》 √5 审议《公司2016年年度报告及年报摘要》 √6 审议《公司2017年度事业计划及财务预算报告》 √7 审议《关于2016年度关联交易决算及2017年度关联 √交易总额预测的议案》8 审议《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理 √财产品及定期存款的议案》9 审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品 √及货币市场基金的议案》10 审议《关于办理远期结售汇业务的议案》 √11 审议《关于续聘公司2017年度审计机构及内部控制 √审计机构的议案》累积投票议案12.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人12.01 侯松容 √12.02 吕巍 √1、各议案……[点击查看原文][查看历史公告]

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