公告日期：2016-11-18

惠而浦（中国）股份有限公司2016 年第二次临时股东大会会议资料二O一六年十一月惠而浦（中国）股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议议程一、现场会议召开时间：2016年11月24日（星期四）下午14：30二、会议召集人：惠而浦（中国）股份有限公司董事会三、现场会议召开地点：公司行政楼五楼会议室四、会议召集方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年11月24日至2016年11月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。五、见证律师：安徽天禾律师事务所律师六、议 程：1、金友华董事长主持会议并宣布开幕2、议案报告3、议案表决4、宣读表决结果5、宣读法律意见书6、各位股东代表发言7、金友华董事长讲话并宣布会议闭幕目录1、关于公司拟以现金收购广东惠而浦家电制品有限公司的议案议案一惠而浦（中国）股份有限公司关于拟以现金收购广东惠而浦家电制品有限公司的议案各位股东及股东代表：惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）与WhirlpoolCorporation（中文译名惠而浦集团，以下简称“惠而浦集团”）为解决同业竞争问题，落实2014年非公开发行的有关承诺，并实现产业集中、做大做强之目的，公司与Whirlpool(B.V.I.)Limited签订了《股权转让协议》，采用现金方式收购广东惠而浦家电制品有限公司（以下简称“广东惠而浦”）100%股权（以下简称“本次交易”）。现将本次拟交易具体情况说明如下：一、关联方介绍1、基本情况（1）交易对方Whirlpool(B.V.I.)Limited是一家成立于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)的公司，其注册号为3848。Whirlpool(B.V.I.)Limited于1987年8月20日设立，注册地址为30DeCastroStreet,P.O.Box4519,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands。（2）目标公司公司名称：广东惠而浦家电制品有限公司注册地址：佛山市顺德区北滘镇工业大道2号法定代表人：罗冠英注册资本：肆仟零玖拾叁万美元公司类型：有限责任公司（外国法人独资）成立日期：1988年1月14日营业期限：1988年1月14日至2038年1月13日统一社会信用代码：91440606617655699P经营范围：研究开发生产微波炉和微波制品、多士炉、暖气机、电咖啡壶、电茶壶、多用途煮食炉、喷射烤炉、超声波制湿机、电炉、电烫斗、灯饰、热水器、电饭锅、滤水器、空调机、电磁炉、抽油烟机、各式家用电器零部件、五金模具、塑料模具及其零配件（不含废旧塑料）。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2、产权及控制关系Whirlpool(B.V.I.)Limited的实际控制人为纽约证券交易所上市公司惠而浦集团。Whirlpool(B.V.I.)Limited持有广东惠而浦100%的股权。3、业务情况广东惠而浦是一家注册于广东佛山市顺德区北滘镇的外商独资企业，股东方Whirlpool(B.V.I.)Limited持有其100%股权。公司注册资本4,093万美元，主要生产桌面微波炉、嵌入式微波炉等产品，产品全部经惠而浦关联方公司出口至北美及欧洲地区。2015年广东惠……[点击查看原文][查看历史公告]

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