公告日期：2017-04-25

证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2017—010安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:发行数量和价格：发行数量：37,301,586股发行价格：11.34元/股发行对象、认购数量及限售期序号 发行对象 获配股数(万股) 获配金额(万元) 限售期（月）1 淮北矿业（集团）有限责任公司 2,486.7724 28,199.9990 362 安徽皖投工业投资有限公司 621.6931 7,049.9998 363 安徽省铁路建设投资基金有限公司 621.6931 7,049.9998 36合计 3,730.1586 42,299.9985 -预计上市时间：本次发行新增股份已于2017年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次向3名发行对象发行的37,301,586股股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。该部分新增股份可流通时间为 2017年4月24日。资产过户情况：本次发行各认购对象均以现金认购，不存在资产过户情况一、本次发行概况（一）本次发行履行的相关程序1、2016年4月18日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于的议案》、《关于的议案》、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于的议案》、《关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》、《关于的议案》、《关于公司暂不召开股东大会的议案》等与本次非公开发行相关的议案。2、2016年5月3日，安徽省国资委下发《省国资委关于安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（皖国资产权函[2016]220号），原则同意公司本次非公开发行A股股票方案。3、2016年5月10日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于的议案》、《关于的议案》、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于的议案》、《关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报……[点击查看原文][查看历史公告]

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