公告日期：2016-02-25

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2016-014赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年2月24日在北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元会议室以现场表决方式召开；会议通知及材料于召开10日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议由董事吕晓兆先生主持；本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。二、会议审议情况(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。经公司2016年第一次临时股东大会决议，公司第六届董事会成员已经产生。根据《公司章程》的有关规定，选举董事吕晓兆先生为公司第六届董事会董事长。(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会聘任高波先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，吕晓兆先生不再担任公司总经理职务。(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会聘任赵强先生为公司常务副总经理，聘任蔡圣锋先生、孙晓雁先生、闫国峰先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会聘任赵强先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。(五)审议通过《关于选举董事会各专门委员会主任委员及委员的议案》表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。公司第六届届董事会成员已经产生，董事会选举下列人员担任董事会各专门委员会主任委员、委员：(1)董事会战略委员会：成员3名，吕晓兆先生为主任委员，高波先生、魏俊浩先生为委员；(2)董事会审计委员会：成员3名，徐泓女士为主任委员，魏俊浩先生、赵强先生为委员；(3)董事会提名委员会：成员3名，魏俊浩先生为主任委员，谭雄玉先生、单润泽先生为委员；(4)董事会薪酬与考核委员会：成员3名，单润泽先生为主任委员，徐泓女士、谭雄玉先生为委员。(六)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任周新兵先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。特此公告。赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会2016年2月25日附：第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历非独立董事候选人简历：吕晓兆先生，1963年5月出生，研究生学历。2002年至2010年历任灵宝黄金股份有限公司党委副书记、执行董事、副总经理、战略委员会委员；2010年起至2013年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、总经理；2012年12月至今，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会董事、总经理。高波先生，1969年2月出生，研究生学历。2008年至2010年历任吉森丰华矿业集团、赤峰华泰矿业有限责任公司副总经理兼生产部长；2010年起至2013年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、副总经理；2012年12月至今，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会董事、副总经理。赵强先生，19……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。