公告日期：2016-10-13

股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2016－40云南文山电力股份有限公司关于终止重大资产重组的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。云南文山电力股份有限公司（以下简称“文山电力”、“公司”）因筹划重大资产重组事项，股票于2015年9月23日停牌，并于当日发布了《重大资产重组停牌公告》，即公司进入重大资产重组程序的时间为2015年9月23日。一、本次筹划重大资产重组的基本情况（一）筹划重大资产重组背景、原因为提高国有资产证券化率、推进国有企业改革，云南电网有限责任公司（以下简称“云南电网”）、南方电网国际有限责任公司（以下简称“南网国际”）拟将南方电网云南国际有限责任公司（以下简称“云南国际”）100%股权注入上市公司，以整合内部国有资产资源。将云南国际注入上市公司有利于实现协同效应，加快业务发展，推进公司多元化发展战略。（二）披露重组框架公司已于2015年12月22日召开第六届十三次董事会会议，审议通过《关于的议案》、《关于及其摘要的议案》等相关议案；于2016年6月3日召开六届董事会第十六次会议，审议通过《关于的议案》、《关于及其摘要的议案》等议案。具体内容请见公司2015年12月23日及2016年6月7日在指定信息披露媒体披露的相关公告及附件。公司本次重组的交易对方为南网国际、云南电网；标的资产为云南国际100%股权；本次交易的交易方式为：公司拟通过发行股份及支付现金方式收购云南国际100%股权，并向包括云南电网在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作（一）推进重大资产重组所做的工作自2015年9月23日进入重大资产重组程序以来，针对本次重大资产重组，本公司积极同各交易对方进行沟通、协调，并于2015年12月签署了《云南文山电力股份有限公司与南方电网国际有限责任公司、云南电网有限责任公司资产收购框架协议》。公司聘请了独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构中和资产评估有限公司以及上海柏年律师事务所等中介机构，为推进本次重组工作履行了相关的尽职调查工作。截至目前，有关各方主要工作如下：（1）公司于2015年9月23日停牌进入资产重组程序，并分别于2015年10月23日、2015年11月13日申请延期停牌不超过一个月。停牌期间，公司及有关各方积极研究论证了重大资产重组的相关事项，推进重大资产重组所涉及的各项工作，包括确定标的资产范围、交易方式及其重组方案等。（2）2015年12月 22日，公司召开了第六届十三次董事会会议，审议通过了《关于的议案》、《关于及其摘要的议案》及相关议案并进行了公告。公司与交易对方就本次收购的正式协议相关细项条款进行深入磋商，并签署了附条件生效的《云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿框架协议》，与云南电网签署了附条件生效的《云南文山电力股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购意向协议》。（3）2016年6月3日，公司召开了六届董事会第十六次会议，审议通过《关于的议案》、《关于及其摘要的议案》等议案并进行了公告。公司与交易对方签署了附条件生效的《云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿协议》，与云南电网签署了附条件生效的《云南文山电力股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议》（4）2016年9……[点击查看原文][查看历史公告]

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